TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
München
Wertpapier-Kenn-Nummer 634500
Mitteilung nach § 125 AktG
Wir laden unsere Aktionäre zu unserer 139. ordentlichen Hauptversammlung am
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Dienstag, den 26. Juli 2016, 11.00 Uhr |
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im Gebäude der |
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gesamten Bilanzgewinn von € 4.850.000,00 zu verwenden für die Zahlung einer Dividende von € 40,42 je Stückaktie auf das Grundkapital im Nennbetrag von € 6.240.000,00. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär berechtigt.
Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, muss sich der Aktionär gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung spätestens bis zum Ablauf des 19. Juli 2016 anmelden.
Die Anmeldungen zur Hauptversammlung oder etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz sind schriftlich oder fernschriftlich zu richten an die
TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, Arabellastr. 12, 81925 München
oder per Fax an die Nummer 089/378-3349305.
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Die bis zum 11. Juli 2016, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge werden im Internet unter www. hvbimmobilien.de/tivoli zugänglich gemacht.
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen in Textform Bevollmächtigten, der auch eine Vereinigung von Aktionären sein kann, ausgeübt werden.
Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder gegebenenfalls ihren Bevollmächtigten werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Eintrittskarten sind organisatorische Hilfsmittel und stellen keine zusätzliche Teilnahmebedingung dar.
München, 5. Mai 2016
| TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft | |||
| Maria Magdalena Hölzl Vorstand |
Karlheinz Kurock Vorstand |
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