Pfandfinanz Holding AG
Ismaning
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, 18. August 2016 um 10.00 Uhr
in den „Nymphenburger Höfen – Excellent Business Center“ (5. Etage)
Nymphenburger Straße 4, 80335 München
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Pfandfinanz Holding AG zum 31.12.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über eine Entnahme aus der Kapitalrücklage Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus der Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB (steuerliches Einlagenkonto nach § 27 KStG) einen Betrag i.H.v. 112.921,77 € zu entnehmen und davon 13.921,77 € zum Verlustausgleich zu verwenden sowie einen Betrag von 0,22 € je Aktie auf das bezugsberechtigte Grundkapital von 450.000,00 € – das sind insgesamt 99.000,00 € – an die Aktionäre in Form einer Barausschüttung auszuzahlen. Die Auszahlung erfolgt spätestens zum 31.12.2016. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, somit den Beginn des 28. Juli 2016 (00:00 Uhr), (Nachweisstichtag), zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, somit bis zum Ablauf des 11. August 2016 (24:00 Uhr) zugehen:
Pfandfinanz Holding AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903 74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.
Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an untenstehende Adresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind bis zum Ablauf des 03. August 2016 (24:00 Uhr) ausschließlich zu richten an:
Pfandfinanz Holding AG
Investor Relations – HV 2016
Oskar-Messter-Straße 20a
85737 Ismaning
Fax: +49 89 444 51 540
E-Mail: info@pfandfinanz.de
Ismaning, im Juli 2016
Pfandfinanz Holding AG
Der Vorstand