ConPAIR AG

Essen

Einladung zur Hauptversammlung der Conpair AG
am 09.05.2017, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lädt der Vorstand der Gesellschaft die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Dienstag, den 9. Mai 2017, um 10.00 Uhr in unseren Geschäftsräumen, Rüttenscheider Str. 97–113, 45130 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein:

I. Tagesordnung

1.1
Vorlage des Jahresabschlusses der Conpair AG für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Die Gesellschaft verzichtet auf eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses der Conpair AG.

1.2.
Feststellung des Jahresabschlusses
Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Jahresabschluss wird festgestellt.

1.3.
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

2.1
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.

2.2
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen.

II. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt.
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

III. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen