VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
Leipzig
Bekanntmachung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Donnerstag, den 18. Mai 2017, 9:00 Uhr,
im Gebäude der Gesellschaft – Multimediaraum –,
Braunstraße 7, 04347 Leipzig,
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 20.000.000,– € zur Ausschüttung einer Dividende von 20.000.000,– €, d. h. einer Dividende von 0,15625 € je Stückaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 328.000.000,– €, eingeteilt in 128.000.000 Stückaktien, zu verwenden. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz und § 8 der Satzung der Gesellschaft aus 21 Mitgliedern zusammen, von denen 14 Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Berufung der Mitglieder des amtierenden Aufsichtsrates dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließen wird. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Anteilseignervertreter für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Markus Baumgärtner Frau Barbara Endriss Herrn Dr. Martin Fleckenstein Herrn Hans-Peter Floren Herrn Hans-Joachim Herrmann Herrn Dr. Martin Konermann Herrn Thomas Kusterer Herrn Dr. Norbert Menke Herrn Michael Raida Herrn Dr. Jörg Reichert Herrn Dr. Reinhard Richter Frau Gunda Röstel Herrn Dr. Jochen Weise Herrn Dr. Bernd-Michael Zinow |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, zu wählen. |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Übertragung der von der Stadtwerke Erfurt GmbH, Erfurt, gehaltenen Aktien der VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Leipzig, auf die OEW Energie-Beteiligungs GmbH, Ravensburg Der Übertragung der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten 5.393.003 auf den Namen lautenden Stückaktien an der Gesellschaft (jeweils 10 Aktien pro Aktiennummer) von der Stadtwerke Erfurt GmbH auf die OEW Energie-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Ravensburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 4678 wird hiermit gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft zugestimmt.
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt. Vertreter von Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis durch schriftliche Vollmacht nachweisen.
Zur Vorbereitung der Hauptversammlung bitten wir, die schriftliche Vollmacht bis zum 9. Mai 2017 bei der Gesellschaft einzureichen.
Leipzig, im April 2017
VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
Der Vorstand