Raiffeisen Lübbecker Land AG – Hauptversammlung 2017

Raiffeisen Lübbecker Land AG

Lübbecke

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

ordentlichen Hauptversammlung am Montag, dem 26.06.2017 um 19:30 Uhr

in unser

Raiffeisen-Gebäude, Am Hafen 3 bis 5 in 32312 Lübbecke

ein.
Tagesordnung:

1.

Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Jürgen Lange

2.

Bericht des Vorstandes über die geschäftliche Entwicklung der Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2016, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

3.

Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 217.317,49 € wie folgt zu verwenden:
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen 124.471,24 €.
Ausschüttung einer Dividende von 0,225 € je Aktie = 92.846,25 € für 412.650 Stückaktien.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat
Folgende Aufsichtsratsmitglieder scheiden in diesem Jahr aus dem Aufsichtsrat aus:

a.)

Herr Christian Ostermeier, Landwirt aus Pr. Oldendorf

b.)

Herr Georg-Henrik Warneke, Landwirt aus Lübbecke

c.)

Herr Carsten Ostsieker, Landwirt aus Hüllhorst

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu neuen Mitgliedern zu wählen:

a.)

Herr Christian Ostermeier, Landwirt aus Pr. Oldendorf

b.)

Herrn Tobias Langer, Landwirt aus Bünde

c.)

Herr Carsten Ostsieker, Landwirt aus Hüllhorst

und zu neuen Ersatzmitgliedern:

a.)

N. N., als Ersatzmitglied für Christian Ostermeier

b.)

Herrn Stefan Meier, Landwirt aus Lübbecke als Ersatzmitglied für Tobias Langer

c.)

Herrn Markus Becker, Landwirt aus Hüllhorst als Ersatzmitglied für Carsten Ostsieker

zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.

7.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen „Dr. Schumacher & Partner GmbH“ Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

8.

Aktuelle Entwicklung des Unternehmens/Rückblick und Ausblick
Vorstellung des aktuellen Geschäftsverlaufes mit einem Ausblick über Investitionstätigkeiten und Zukunftsperspektiven des Unternehmens im hiesigen Agrarumfeld.

a.) K.-H. Eikenhorst Investitionstätigkeit und Strategie des Unternehmens
b.) U. Halve Entwicklung von Futtermittel und Getreide
c.) K. Hennekes Saatgutstrategie
d.) T. Buschendorf Auswirkungen der neuen Düngeverordnung und Lösungen zur Umsetzung
9.

Verschiedenes

Unterlagen zur Hauptversammlung
Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Raiffeisen Lübbecker Land AG in Stemshorn folgende Unterlagen aus:

der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016

der Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns

Gemäß § 15 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen ist. Ist der Aktionär eine natürliche Person, so kann er an der Hauptversammlung entweder persönlich teilnehmen und sein Stimmrecht ausüben oder einen anderen Aktionär oder einen Familienangehörigen zur Teilnahme und Ausübung seines Stimmrechts bevollmächtigen. Ist der Aktionär eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so wird sie nach Maßgabe der für ihre Vertretung geltenden Bedingungen oder durch eine zu bevollmächtigende Person vertreten. Jede besonders erteilte Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie ist der Gesellschaft vom Bevollmächtigten vorzulegen, und zwar spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Jede Stückaktie erhält in der Hauptversammlung eine Stimme.

 

Lübbecke/Stemshorn, den 20.05.2017

Der Vorstand

Karl-Heinz Eikenhorst

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