TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft

München

Wertpapier-Kenn-Nummer 634500

Mitteilung nach § 125 AktG

Wir laden unsere Aktionäre ein zu unserer 140. ordentlichen Hauptversammlung am

Donnerstag, den 20. Juli 2017, 11:00 Uhr im Gebäude der UniCredit Bank AG (HVB Tower) Raum Auditorium, 1. OG Arabellastr. 12 81925 München

Tagesordnung:

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gesamten Bilanzgewinn von € 4.200.000,00 zu verwenden für die Zahlung einer Dividende von € 35,00 je Stückaktie auf das Grundkapital im Nennbetrag von € 6.240.000,00.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.	Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Absatz 2 der Satzung Die satzungsmäßigen Formalien für die Anmeldung zur Hauptversammlung sollen flexibler gestaltet werden. Anstelle der jetzt in § 13 Absatz 2 Satz 2 der Satzung vorgesehenen schriftlichen oder fernschriftlichen Form soll künftig eine Anmeldung in Textform ausreichen. Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: § 13 Absatz 2 der Satzung der Tivoli Grundstücks-Aktiengesellschaft wird wie folgt neu gefasst: „Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, muss sich der Aktionär vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) unter der in der Einladung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Die Einzelheiten über die Anmeldung und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in der Einladung bekannt zu machen.“
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär berechtigt.

Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, muss sich der Aktionär gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung spätestens bis zum Ablauf des 13. Juli 2017 anmelden.

Die Anmeldungen zur Hauptversammlung oder etwaige Anträge von Aktionären nach § 126 Aktiengesetz sind schriftlich oder fernschriftlich zu richten an die

TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft, Arabellastr. 12, 81925 München
oder per Fax an die Nummer 089/378-3349305

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Die bis zum 5. Juli 2017, 24:00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge werden im Internet unter

www.hvbimmobilien.com/tivoli

zugänglich gemacht.

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen in Textform Bevollmächtigten, der auch eine Vereinigung von Aktionären sein kann, ausgeübt werden.

Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder gegebenenfalls ihren Bevollmächtigten werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Eintrittskarten sind organisatorische Hilfsmittel und stellen keine zusätzliche Teilnahmebedingung dar.

 

München, 6. Mai 2017

 

	TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft
	Maria Magdalena Hölzl Vorstand	Karlheinz Kurock Vorstand