FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2017

von Legite

Artikel

FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft

Meerbusch

Amtsgericht Neuss, HRB 10164

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft
mit Sitz in Meerbusch am 12.09.2017

Der Vorstand lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 12.09.2017, 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 40468 Düsseldorf, Klaus-Bungert-Straße 3, ein.
Zur Beschlussfassung der Hauptversammlung wird folgende Tagesordnung gestellt:

Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
der FORTRESS Immobilien Aktiengesellschaft, Meerbusch
am 12.09.2017 in Düsseldorf

1.

Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses 2016 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

2.

Abschlussprüfung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die PNHR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 3–5, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von € 646.025,22 wie folgt zu verwenden:

1. Dividende 0,00
2. Einstellung in die Gewinnrücklage 0,00
3. Gewinnvortrag 646.025,22
4. Zusätzlicher Aufwand 0,00
Bilanzgewinn 646.025,22
4.

Beschlussfassung über die Entlastung

a) des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5.

Verschiedenes

 

Köln, im Juli 2017

Der Vorstand
Ulrich Henssen

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