4students AG
Augsburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Samstag, den 21. Juli 2018
in der Franz-Kobinger-Straße 7a, 86157 Augsburg
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Samstag, den 21. Juli 2018 um 13:00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft in der Franz-Kobinger-Straße 7a, 86157 Augsburg, stattfindet.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 einen Betrag von 3,00 € je Aktie an die Aktionäre auszuzahlen. Der übrige Restbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Änderung der Firmierung sowie entsprechende Satzungsänderung Die Änderung der Firmierung soll den geänderten Geschäftsfeldern der Gesellschaft bzw. ihrer Tochtergesellschaften Rechnung tragen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen somit vor, Folgendes zu beschließen: a) Die Firma der Gesellschaft wird in paycentive Group AG geändert. Zeitgleich wird die Überschrift von § 1 angepasst, da das Geschäftsjahr mittlerweile in § 3 Abs. (2) geregelt ist. b) § 1 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft wird demzufolge neu gefasst:
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| 6. |
Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsgegenstands der Gesellschaft sowie entsprechende Satzungsänderung Die Änderung des Geschäftsgegenstands soll den geänderten Geschäftsfeldern der Gesellschaft bzw. ihrer Tochtergesellschaften Rechnung tragen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen somit vor, folgendes zu beschließen:
„Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb sowie das Halten, die Verwaltung, die Veräußerung und die Finanzierung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, die insbesondere in den Bereichen Technologie, Payment, Loyalty und Marketing tätig sind, als auch die operative oder beratende Tätigkeit in diesen Bereichen.“
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Teilnahmebedingungen, Unterlagen, Anträge von Aktionären
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am 14. Juli 2018 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. Die Frist wird eingehalten, indem die Anmeldung rechtzeitig bei der Gesellschaft eingeht.
Im Zeitraum vom 19. Juli 2018 bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung werden Änderungen im Aktienregister nicht vorgenommen. Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich und ausreichend.
Für die Anmeldung oder etwaige Fragen wenden sich die Aktionäre bitte an
4students AG
– Hauptversammlung –
Franz-Kobinger-Straße 7a, 86157 Augsburg
Tel. +49 (0) 821 / 2422581-0
Fax +49 (0) 821 / 2422581-99
Auch Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich und schriftlich an vorstehende Adresse zu richten. Bis zum 6. Juli 2018, 24:00 Uhr unter dieser Adresse eingehende und zu veröffentlichende Anträge und Mitteilungen werden anderen Aktionären nach ihrem Eingang unter
http://www.4students.de/hv2018
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge und Mitteilungen werden nicht berücksichtigt.
Hinweis zum Versammlungsort:
Aufgrund der Begrenztheit der räumlichen Kapazitäten der Geschäftsräume in der Franz-Kobinger-Straße 7a in Augsburg wird die Hauptversammlung möglicherweise kurzfristig in einen anderen Versammlungsraum in möglichst geringer Entfernung zu den Geschäftsräumen der Gesellschaft verlegt werden müssen. Wir werden alle Aktionäre, die sich zur außerordentlichen Hauptversammlung anmelden, in diesem Falle unverzüglich entsprechend informieren und zusätzlich am Tag der Hauptversammlung am Eingang zu den Geschäftsräumen einen deutlichen Hinweis mit Wegbeschreibung zum geänderten Versammlungsort anbringen. Ferner werden wir in diesem Fall mit dem Beginn der Hauptversammlung eine angemessene Zeit warten, damit gewährleistet ist, dass alle Aktionäre den tatsächlichen Versammlungsraum rechtzeitig erreichen können.
Augsburg, im Juni 2018
4students AG
Der Vorstand
Oliver Dümpe