| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Luyanta AG München |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung | 24.07.2019 |
Luyanta AGMünchenEinladung zur außerordentlichen HauptversammlungHiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre
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Barkapitalerhöhung
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Sachkapitalerhöhung
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| 3. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 sechster Fall Aktiengesetz und § 101 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht gemäß § 9 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Es wird vorgeschlagen folgende Personen für eine Amtszeit von fünf Jahren zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen:
Weder Herr Brandenburger noch Herr Kihlgren oder Herr Godmanis sind Mitglied anderer gesetzlich zu bildender inländischer Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- oder ausländischer Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz. |
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Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2019 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2019 Herrn Diplom Kaufmann, Jörg Geißelmaier, Wirtschaftsprüfer, für das Geschäftsjahr 2019 zum Jahresabschlussprüfer zu wählen. |
Luyanta AG
Der Vorstand
Teilnahmeberechtigung
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 22. August 2019, 24:00 Uhr, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilbesitzes durch ein depotführendes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 7. August 2019, 0:00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung bis spätestens 22. August 2019, 24:00 Uhr, unter der nachfolgend aufgeführten Adresse zugehen: Luyanta AG Im Verhältnis zur Luyanta AG gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. |
Anzahl Aktien, Stimmrechte und Stimmrechtsvertretung
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Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Luyanta AG bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Abweichende Formerfordernisse können sich im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen ergeben. Gemäß § 135 Aktiengesetz müssen die dort genannten Personen die Vollmacht nachprüfbar festhalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Formulare für die Erteilung einer Vollmacht können bei der Gesellschaft angefordert werden. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
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Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 Aktiengesetz sind im Original, per Telefax oder per E-Mail bis spätestens 15. August 2019, 24:00 Uhr, ausschließlich zu übersenden an: Luyanta AG Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen werden. Ordnungsgemäße Anträge und Wahlvorschläge, die der jeweilige Aktionär bis zum 15. August 2019, 24:00 Uhr, an die vorstehend genannte Adresse übersandt hat und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter
unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. |
München, im Juli 2019
Luyanta AG
Der Vorstand