NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2020

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft
Münster
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 16.12.2019

NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft

Münster

Einladung

Die Aktionäre der NOWEDA Arzneimittel Aktiengesellschaft, Münster, werden hiermit zu der am Montag, dem 20. Januar 2020, 14:00 Uhr, in den Räumen der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG, Heinrich-Strunk-Straße 77, 45143 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstands mit Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 30. Juni 2019

2.

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19

3.

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/19 in Höhe von EUR 4.133.277,38 wie folgt zu verwenden:

(1) Ausschüttung einer Bardividende von (6,0 % auf das Grundkapital von EUR
5.033.727,63):
EUR 302.023,66
(2) Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen: EUR 3.830.000,00
(3) Vortrag auf neue Rechnung: EUR 1.253,72
5.

Wahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 und 96 Abs. 1 AktG und § 76 BetrVG 1952 zusammen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl der Herren Dr. Michael P. Kuck, Wesel, und Dr. Matthias Lempka, Apotheker, Dortmund, vor.

Zur Wahl als Ersatzmitglied gemäß § 101 Abs. 3 AktG schlägt der Aufsichtsrat Frau Dr. Sabrina Schröder-Hickery, Apothekerin, Bochum, vor.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/20

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BWK Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamm, zu wählen.

7.

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder die von ihnen schriftlich bevollmächtigten Vertreter berechtigt, sofern die Aktien nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet werden.

 

Münster, im Dezember 2019

Der Vorstand

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