ecotel communication ag

Düsseldorf

ISIN: DE0005854343
WKN: 585434

Bekanntmachung nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 3. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossen, die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juli 2017 unter Punkt 7 der Tagesordnung beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Wirkung ab Eintragung der Änderung des Bedingten Kapitals 2017 in § 4 Abs. 5 der Satzung in das Handelsregister der Gesellschaft insoweit aufzuheben, als sie sich dann nur noch auf die Gewährung von Wandlungsrechten auf bis zu 1.404.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft im anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro bezieht und der maximale Gesamtnennbetrag dieser Ermächtigung entsprechend um EUR 6.000.000 auf bis zu maximal EUR 24.000.000 herabgesetzt wird. Das von der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juli 2017 unter Punkt 7 der Tagesordnung beschlossene Bedingte Kapital 2017 in § 4 Abs. 5 der Satzung wird in Höhe von EUR 351.000,00 aufgehoben und beträgt daher noch EUR 1.404.000,00. Die Änderungen über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie des Bedingten Kapitals 2017 werden mit der noch ausstehenden Eintragung in das Handelsregister wirksam.

Zugleich hat die Hauptversammlung der Gesellschaft am 3. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossen, den Vorstand und – bezüglich der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft – den Aufsichtsrat zu ermächtigen, bis zum Ablauf des 2. Juli 2024 bis zu 351.000 Bezugsrechte auf insgesamt bis zu 351.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft nach Maßgabe der näheren Bestimmung der Beschlussfassung der Hauptversammlung an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft auszugeben („Aktienoptionsplan 2020“). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist bei der Ausgabe der Aktienoptionen ausgeschlossen.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 3. Juli 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 ferner beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 351.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 351.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsplans 2020 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juli 2020 Optionen ausgegeben wurden oder werden, die Inhaber der Optionen von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen und soweit nicht andere Erfüllungsformen (z.B. Erfüllung in Geld oder Bedienung mit eigenen Aktien) eingesetzt werden, wobei für die Gewährung und Abwicklung von Optionen an Mitglieder des Vorstands ausschließlich der Aufsichtsrat zuständig ist.

Die teilweise Aufhebung der von der ordentlichen Hauptversammlung 2017 unter TOP 7 beschlossenen Ermächtigung zur Gewährung von Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017, die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsplan 2020) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 und entsprechende Satzungsänderungen erfolgen nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des im Rahmen der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkts 8 der ordentlichen Hauptversammlung der ecotel communication ag vom 3. Juli 2020.

Die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft nach diesem Aktienoptionsplan 2020 ist mit der Beschlussfassung am 3. Juli 2020 wirksam geworden. Das Bedingte Kapital 2020 wird mit der noch ausstehenden Eintragung in das Handelsregister wirksam.