Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2019 in Höhe von 158.647,66 EURO wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31.12.2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs.1 des AktG zusammen. Er besteht nach § 7 Ziffer 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats endet gemäß § 7 der Satzung turnusgemäß. Die Wiederwahl ist zulässig. Somit schlägt die Verwaltung der Gesellschaft vor,

Herrn Karl Heinz Klünder, Leharstraße 14 b, 22145 Hamburg
Herrn Rudolf Reichelt, Seewinkel 2, 23701 Süsel-Middelburg
Frau Astrid Eisel, Waldstraße 21, 65626 Birlenbach

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl erfolgt gemäß § 7 Ziffer 2 der Satzung für die Dauer bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.