High Tec Vermögensverwaltung AG
München
Amtsgericht Augsburg, HRB 99
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Ergänzte Fassung vom 24.03.2021
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Jahre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 am Freitag, den 30.04.2021, um 11 Uhr in den Geschäftsräumen unserer Steuerberatungskanzlei CdC Capital GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Burgstraße 12, 80331 München.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage der Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015, 31. Dezember 2016, 31. Dezember 2017, 31. Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 sowie der jeweiligen Berichte des Aufsichtsrats soweit vorhanden Die jeweiligen Jahresabschlüsse und Berichte des Aufsichtsrates sind ab dem 12.04.2021 in den Geschäftsräumen der og Steuerberatungsgesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand schlägt vor die Jahresergebnisse auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrates für die og Geschäftsjahre Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Neuwahl Aufsichtsrat Aufgrund Zeitablauf ist die Neuwahl des Aufsichtsrates notwendig. Der Vorstand schlägt vor Frau Michaela Rettberg, Armin Landes und Herrn Rainer Merthan zum Aufsichtsrat für sofort zu wählen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 11 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am 05.4.2021 während der Geschäftsstunden von 10 Uhr bis 17 Uhr, in der og Steuerberatungsgesellschaft hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bewirkt, wenn Aktien zur Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Werden die Aktien bei CdC Capital GmbH Steuerberatungsgesellschaft hinterlegt, ist die von dieser Stelle ausgestellte Hinterlegungsbescheinigung bis spätestens am 08.04.2021 bei der Gesellschaft einzureichen.
Eine Eintrittskarte ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung nicht erforderlich.
Der Vorstand