INTERGREEN AG
Frankfurt am Main
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der INTERGREEN AG, Frankfurt am Main
am 04.08.2021 um 11:00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG laden wir Sie herzlich ein.
| Termin: | Mittwoch, 04.08.2021 |
| Beginn: | 11:00 Uhr |
| Ort: | Hotel NH Frankfurt Airport West Kelsterbacher Str. 19 65479 Raunheim Telefon: 06142 990674 |
Die Tagesordnung liegt als Anlage bei. Gleichzeitig übersenden wir Ihnen ein Vollmachtformular mit der dringenden Bitte, dieses für den Fall Ihrer Verhinderung ausgefüllt zurückzusenden oder dem Bevollmächtigten mitzugeben.
Da Satzungsänderungen zu beschließen sind, ist notarielle Beurkundung des Protokolls mit anschließender Anmeldung zum Handelsregister erforderlich.
Mit freundlichem Gruß
Vorstand
Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG am 04.08.2020 ab 11:00 Uhr
Ort: Hotel NH Frankfurt Airport West; Kelsterbacher Str. 19, 65479 Raunheim
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden alleinigen Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 5 |
Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung wie folgt zu ändern: § 8 Ort der Hauptversammlung Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt oder in einer der folgenden Städte: Osnabrück, Fulda, München. |
| TOP 6 |
Termine |
Berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, sind am Tage der Hauptversammlung alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Vertreter. In den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung darf keine Umschreibung im Aktienbuch mehr erfolgen. Das Geschäftslokal zur Einsichtnahme in die Unterlagen zur Hauptversammlung befindet sich: Am Gabelacker 11, 60433 Frankfurt am Main.
Vollmacht
| Ich | _______________________________________ (Vor- u. Zuname) |
bevollmächtige |
| _______________________________________ (Vor- u. Zuname) |
_______________________________________ (Wohnort) |
mich in der ordentlichen Hauptversammlung der INTERGREEN AG, Frankfurt am Main, am 04.08.2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich auszuüben oder ausüben zu lassen.
Ich halte 5.600 Stückaktien.
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__________________________________ , den _________________ 2021 |
, |
| __________________________________ | , | |
| (Unterschrift) |