Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung

§ 10 (1) der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

§ 10 (1) Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, oder bei dessen
Verhinderung durch seinen Stellvertreter, einberufen. Die Einladung kann schriftlich,
telegrafisch, elektronisch, mündlich oder fernmündlich erfolgen. Die Aufsichtsratssitzung
findet am Sitz der Gesellschaft, in der Stadt der Geschäftsanschrift laut Handelsregister
oder in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. Die Aufsichtsratssitzung
hat in Deutschland stattzufinden.

Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung

§ 11 (2) der Satzung wird aufgehoben und ersatzlos gestrichen.

Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung

§ 13 (1) und (2) der Satzung werden aufgehoben und § 13 wie folgt neu gefasst:

Die Vergütung des Aufsichtsrats legt die Hauptversammlung fest. Sie kann dies durch
einmaligen Beschluss vornehmen der auch für die Folgejahre gelten kann.

§ 13 (3) der Satzung wird zu § 13 (2).

Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung

§ 19 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

Der Jahresabschluss ist gemäß den gesetzlichen Regelungen aufzustellen.

§ 23 (1) der Satzung wird aufgehoben.

§ 23 (2) wird zu § 23 (1).

Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung

§ 15 der Satzung lautet bisher wie folgt:

„(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am vierten Werktag
vor dem Versammlungstag bei der Gesellschaft oder den sonstigen, in der Einladung
bekanntgegebenen Stellen die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen und ihre Aktien
bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort hinterlegen. Samstage rechnen nicht als
Werktage.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle
für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten
werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank
ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am ersten Werktag nach
Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

(2) Sind Aktienurkunden nicht ausgegeben, so ist bei der Einladung zur Hauptversammlung
bekanntzugeben, unter welchen Voraussetzungen die Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung
zugelassen werden.“

§ 15 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Die Hauptversammlung ist – soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist – mindestens
dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung
und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist verlängert
sich um die Tage der Anmeldefrist gemäß § 15 dieser Satzung.“

„Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen,
müssen sich vor der Versammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung
und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere,
in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.“

“Für Aktionäre, die Inhaberaktien besitzen, gilt Folgendes:

Die Aktionäre, die Inhaberaktien besitzen, müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein
in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes
erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft unter der in
der Einberufung hierfür genannten Adresse mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung
zuzugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.
In der Einladung kann eine kürzere in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.“

(1) Für girosammelverwahrte Aktien, die auf den Inhaber lauten, gilt Folgendes:

Dazu ist ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut
erforderlich.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.

Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

(2) Für nicht girosammelverwahrte Aktien, die auf den Inhaber lauten, gilt Folgendes:

Soweit Inhaberaktien betroffen sind, die nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten
Aktiendepot verwahrt werden, kann die Bescheinigung von der Gesellschaft, von einem
Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen
Union ausgestellt werden.

Die Bescheinigung ist ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.

Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

Für Aktionäre, die Namensaktien besitzen, gilt Folgendes:(3) Für Namensaktien, die
nicht girosammelverwahrt sind, gilt Folgendes:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die
Aktionäre zugelassen, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen sind und die sich mindestens sechs Kalendertage vor der Hauptversammlung
unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse angemeldet haben.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts wird durch
die Eintragung im Aktienregister erbracht.

In der Einberufung kann eine kürzere, in Kalendertagen zu bemessende Frist vorgesehen
werden. Bei der Berechnung der Anmeldefrist sind weder der Tag des Zugangs der Anmeldung,
noch der Tag der Hauptversammlung mitzurechnen.“

(4) Für Namensaktien, die girosammelverwahrt sind, gilt Folgendes:

„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die
Aktionäre zugelassen, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen sind und die sich mindestens sechs Kalendertage vor der Hauptversammlung
unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse angemeldet haben.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts wird durch
die Eintragung im Aktienregister erbracht.

In der Einberufung kann eine kürzere, in Kalendertagen zu bemessende Frist vorgesehen
werden. Bei der Berechnung der Anmeldefrist sind weder der Tag des Zugangs der Anmeldung,
noch der Tag der Hauptversammlung mitzurechnen.“

Beschlussfassung über die Schaffung eines Entsendungsrechts für ein Aufsichtsratsmitglied
und Änderung und Neufassung der Satzung

§ 8 (4) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die Konsortium AG hat, solange und sobald sie Aktionärin der Gesellschaft ist, das
nicht übertragbare Recht, eines der von den Anteilseignern zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu entsenden. Das Entsendungsrecht kann jederzeit
ausgeübt werden. Das Entsendungsrecht kann der Gesellschaft gegenüber durch eine durch
die Konsortium AG unterzeichnete Erklärung an die Gesellschaft, aus der sich das zu
entsendende Mitglied des Aufsichtsrats ergibt, ausgeübt werden. Die Konsortium AG
kann durch schriftliche Erklärung auf ihr Entsendungsrecht verzichten. Dieser Abschnitt
der Satzung kann nur mit einer Zustimmungsquote von 90 % der stimmberechtigen Aktionäre
in einer Hauptversammlung, wobei 50 % des stimmberechtigen Grundkapitals anwesend
sein müssen, geändert werden. Eine Satzungsänderung in § 8 Abs. 4 der Satzung ist
nur mit Zustimmung der Konsortium AG wirksam. Die Entsendung des Aufsichtsratsmitglieds
ist nicht an die Zustimmung der Hauptversammlung und des Aufsichtsrats gebunden. Eine
Abberufung des entsandten Aufsichtsratsmitglieds ist durch die Hauptversammlung nicht
möglich.“