Human Med AG
Schwerin
WKN: 590072
ISIN: DE0005900724
Einladung zur Hauptversammlung der Human Med AG
Hiermit laden wir, der Vorstand der Human Med AG, unsere Aktionäre zur diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung
ein am
23. November 2021 um 09.00 Uhr
in den Räumen der
Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Str. 9, 19061 Schwerin
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft |
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Human Med AG, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021 |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn der Human Med AG zum 31.03.2021 in Höhe von 2.007.538,21 Euro
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag, d. h. am 26.11.2021, fällig. |
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| 4. |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kupferschmiedestraße 16 – 28, 23552 Lübeck, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu wählen. |
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| 7. |
Verschiedenes
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Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020/2021, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates und des Vorstandes können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Human Med AG
Wilhelm-Hennemann-Str. 9
19061 Schwerin
eingesehen werden. Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates und des Vorstandes werden während der gesamten Hauptversammlung den Aktionären zur Einsicht ausgelegt.
Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Human Med AG und zur Ausübung der Stimmrechte sind alle diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Die Anmeldung und der Nachweis zur Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 16.11.2021 zugehen:
Human Med AG
Wilhelm-Hennemann-Str. 9
19061 Schwerin
per Post
oder per Telefax unter der Telefaxnummer 0385 395 70 29
Der Nachweis zur Berechtigung an der Teilnahme der Hauptversammlung ist vom Aktionär in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen. Es reicht eine in Textform gehaltene Bescheinigung des depotführenden Instituts aus.
Bevollmächtigung
Zudem weisen wir darauf hin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht durch einen schriftlich Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben kann. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist ein fristgerechter Zugang der Anmeldung unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Schwerin, den 27. Oktober 2021
Der Vorstand