Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an weniger als 150 Aktionäre der pmOne AG und stellt kein prospektpflichtiges Angebot von Aktien i.S.d. Wertpapierprospektgesetzes dar.
Dieses Bezugsangebot ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung
oder Weiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien bestimmt.

pmOne AG

München

Angebot an die Aktionäre zum Bezug von Aktien

Die Hauptversammlung der pmOne AG hat am 02.12.2021 die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.11.2026 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.593.200,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/​I). Die Satzungsänderung ist am 07.12.2021 im Handelsregister eingetragen worden.

Der Vorstand der pmOne AG hat am 08. Dezember 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.12.2021 beschlossen, das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals (2021/​I) gemäß § 3 Abs. 3 der Satzung von 3.186.400,00 EUR um 1.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 1.000.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien auf 4.186.400,00 EUR zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären im Verhältnis 3,1864:1 zum Preis von 1,00 EUR je Aktie zum Bezug angeboten. Für jeweils 3,1864 alte Stückaktie kann also jeder Aktionär eine neue Stückaktien zum Preis von 1,00 EUR je Aktie zeichnen und beziehen. Der Bezugspreis ist unverzüglich, spätestens bis zum 29. Dezember 2021 zu entrichten und zwar durch Einzahlung bzw. Überweisung auf das Konto IBAN: DE53 6665 0085 0007 0983 83, BIC PZHSDE66XXX, der pmOne AG bei der Sparkasse Pforzheim Calw. Es empfiehlt sich die Angabe „Kapitalerhöhung der pmOne AG – Einlage“ als Verwendungszweck.

Um in Ausübung des Bezugsrechts neue Aktien beziehen und zeichnen zu können, fordern wir unsere Aktionäre dazu auf, ihr Bezugsrecht durch Abgabe einer Bezugserklärung auszuüben. Die Bezugserklärung kann zur Vermeidung des Ausschlusses nur in der Zeit vom 13. Dezember 2021 bis zum 28. Dezember 2021 bei der pmOne AG, Barthstraße 2-10, 80339 München während der üblichen Geschäftszeiten abgegeben werden. Bezugsanmeldungs- und Zeichnungsscheinvordrucke erhalten die Aktionäre auf Anfrage durch die Gesellschaft übermittelt. Bezugserklärungen, die erst nach dem vorgenannten Endtermin zugehen, ermöglichen nicht die Ausübung des Bezugsrechts. Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die wirksame Ausübung des Bezugsrechts setzt ferner voraus, dass der Bezugspreis (Ausgabepreis) von 1,00 EUR je neuer Aktie gemäß Bezugsanmeldung spätestens bis zum 29. Dezember 2021 auf das vorgenannte Konto eingezahlt worden ist.

Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden durch den Vorstand Aktionären über ihr Bezugsrecht hinaus nach den vom Vorstand genauer festgelegten und noch bekanntzugebenden Bedingungen angeboten.

Die Zeichnung durch die Aktionäre wird unverbindlich, wenn die Kapitalerhöhung nicht bis zum 31.03.2022 im Handelsregister eingetragen worden ist.