Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft in der Region Freiburg
Eichstetten am Kaiserstuhl
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der Regionalwert AG Freiburg,
hiermit laden wir Sie herzlich zur 16. ordentlichen Hauptversammlung der Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft Freiburg ein. Diese findet am Samstag, 01. Oktober 2022 ab 09.30 Uhr in Eichstetten, dem Sitz der Gesellschaft statt. Versammlungsort ist die Turn- und Festhalle, Schulstraße 7 in Eichstetten. Die Registrierung beginnt ab 08.45 Uhr.
Die Einladung wurde fristgerecht im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Anlage.
Die Hauptversammlung wird gemäß der geltenden Corona-Verordnung stattfinden. Für die Hauptversammlung ist eine Anmeldung grundsätzlich nicht erforderlich. Jedoch ist eine Prognose der Teilnehmerzahl angesichts eventueller notwendiger Mindestabstände hilfreich. Deshalb bittet der Vorstand um Folgendes: Melden Sie sich bis spätestens zum 23. September 2022 unter der Mailadresse
kontakt@regionalwert-ag.de
an. Falls Sie kein Mail besitzen, dann rufen Sie uns unter 07663/91436-0 an. Geben Sie bitte bei der Anmeldung Ihren Namen und Ihre Adresse an.
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis, die Registrierungskarte und Ihren Stimmzettel mit.
Personen, die nicht Aktionäre/Aktionärinnen sind und auch keine Vertretungsvollmacht besitzen, können der Versammlung nur nach Genehmigung durch die Hauptversammlung beiwohnen.
Ein besonderer Anlass bei der diesjährigen Hauptversammlung ist die Verabschiedung unserer langjährigen Aufsichtsrät:innen Angelika Hanser und Ulrich Martin Drescher aus dem Aufsichtsrat und unseres Gründers und Pionierunternehmers Christian Hiß aus dem Vorstand der Regionalwert AG Freiburg.
Im Anschluss an den formellen Teil der Hauptversammlung laden wir Sie ein, die Partnerbetriebe auf unserem Partnermarkt näher kennenzulernen. Auch um die Verpflegung werden wir uns gemeinsam mit den Partnerbetrieben kümmern. Wir freuen uns, Sie in Eichstetten begrüßen zu können und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
Mit herzlichen Grüßen
Eichstetten, 25. August 2022
| Dr. Andreas Heck Vorstand |
Christian Hiß Vorstand |
Tagesordnung
zur 16. ordentlichen Hauptversammlung
der Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft in der Region Freiburg
am 01. Oktober 2022 ab 09:30 Uhr
in der Turn- und Festhalle, Schulstraße 7 in Eichstetten am Kaiserstuhl
| 1. |
Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden |
| 2. |
Vorstandsbericht und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 durch den Vorstand |
| 3. |
Vorlage des Regionalwert-Berichts 2021 durch den Vorstand und MitarbeiterInnen |
| 4. |
Bericht der Forschungsabteilung der Regionalwert AG Freiburg durch MitarbeiterInnen |
| 5. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 6. |
Podiumsdiskussion mit Partnerunternehmer:innen der Regionalwert AG Freiburg |
| 7. |
Geschäftsentwicklung und Ausblick der Regionalwert AG Freiburg durch den Vorstand |
| 8. |
Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre an Vorstand und Aufsichtsrat |
| 9. |
Beschlussfassung zum Verlustvortrag Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor: „Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 1.317.405,70 € wird auf neue Rechnung 2022 vorgetragen.“ |
| 10. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor: „Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.“ |
| 11. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor: „Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.“ |
| 12. |
Wahl des Aufsichtsrats Nach nun fünfjähriger Amtszeit endet gemäß § 102 Abs. 1 AktG das Mandat des Aufsichtsrats. In der diesjährigen Hauptversammlung muss der gesamte Aufsichtsrat neu gewählt werden. Der Aufsichtsrat der Regionalwert AG Bürgeraktiengesellschaft in der Region Freiburg setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 12 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen. Vier der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder kandidieren erneut zur Wiederwahl, zwei müssen neu bestimmt werden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung folgende Personen zur Wahl in den neuen Aufsichtsrat vor: Bettina Bachmann-Heubach, Stegen Sascha Dähn, Edinger-Neckarhausen Andreas Dilger, Merzhausen Johannes Ell-Schnurr, Schutterwald Konstanze Lehn, Freiburg Michael Wiese, Freiburg Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist nicht an diesen Wahlvorschlag gebunden. |
| 13. |
Verschiedenes |
| 14. |
Verabschiedung Ulrich Martin Drescher und Angelika Hanser |
| 15. |
Verabschiedung Christian Hiß |
Geplantes Ende ca. 13.15 Uhr
Unterlagen zur Einsicht
Die Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden.
Anträge von Aktionärinnen/Aktionären zur Tagesordnung
sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zur richten:
|
Regionalwert AG, Bruckmatten 6, 79356 Eichstetten |
Zugänglich zu machende Anträge, die bis mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung unter dieser Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Homepage der Regionalwert AG Freiburg unter
|
www.regionalwert-ag.de – Anträge zur Hauptversammlung – |
veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Übertragung der Stimmrechte
Alle Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Ein Vollmachtmuster findet sich in der Anlage, sie muss vollständig ausgefüllt und von Ihnen unterschrieben sein. Bitte händigen Sie Ihre Registrierkarte mit Vollmacht und Ihren Stimmzettel dem Bevollmächtigten an der Registrierung aus.