INtegrated ART I Holding AG i.L.
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Samstag, 17.12.2022, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Ort: Berlin-Köpenick, Grünauer Str. 1, 12557 Berlin (Pentahotel)
Einlass: 10:30 Uhr (Hinterlegung der Aktien oder Nachweise dafür (z. B Hinterlegung bei Notar oder Bank oder frühere Hinterlegung bei Gesellschaft), Ausgabe der Stimmkarten)
Beginn: 11:00 Uhr
I. Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der INtegrated ART I Holding AG i.L. zum 30.09.2021 sowie des Lageberichtes des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020/2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den vorliegenden Jahresabschluss zu genehmigen und auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Reinhardt Stefan Tomek für das Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021 Entlastung zu erteilen. Hier ist einzeln abzustimmen. |
| 4. |
Erläuterung der Gründe für die neue Struktur der Firmengruppe, die zukünftige Ausrichtung der Firmen und die besondere Chance durch die neue EU Taxonomie und die ESG Regeln, für die unser Standard EcoWellness und unser Wissen aus 25 Jahren `State of the Art` ist. |
| 5. |
Ergänzende Wahlen in den Aufsichtsrat Vorschläge der Aktionäre, insbesondere von Beiratsmitgliedern, sind hier willkommen. |
| 6. |
Sonstiges Hier werden nur Anträge des Vorstandes selbst oder solche behandelt, die an ihn rechtzeitig, spätestens bis zum 10.12.2022, herangetragen werden. |
II. Auslage von Unterlagen, Veröffentlichung im Internet
Die vorgenannten Unterlagen liegen den Aktionären von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der INtegrated ART I Holding AG i. L., c/o Regina Richter, Ludwigshöheweg 30, 12559 Berlin, zur Einsicht aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Kopie überlassen.
Die Unterlagen werden zudem vor Beginn der Hauptversammlung ausgelegt.
Die Einladung zur Hauptversammlung und die Tagesordnung sind auch im Internet unter
www.ecowellness.eu
veröffentlicht.
III. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens zu Beginn der Hauptversammlung ihre Aktien vor Ort bei der Gesellschaft oder bei einem Notar oder einem Geldinstitut oder einem Steuerberater bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen und diese Hinterlegung nachweisen.
Die Stimmkarten werden zu Beginn der Hauptversammlung ausgegeben.
Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge für die Neuwahl des Aufsichtsrates einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung können schriftlich an den Vorstand, spätestens bis zum 10.12.2022, herangetragen werden.
Gegenanträge und Vorschläge sind an folgende Anschrift zu richten:
INtegrated ART I Holding AG i.L.
c/o Regina Richter
Ludwigshöheweg 30
D-12559 Berlin
Oder per eMail an: INtegratedART_Tomek@email.de
Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, die bis zum 10.12.2022, 24:00 Uhr, bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse
www.integrated-art.eu
veröffentlicht.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden nach dem 10.12.2022 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Berlin im November 2022
Der Vorstand