DMG Aktiengesellschaft – Einladung zur Hauptversammlung

DMG Aktiengesellschaft

Flörsheim am Main

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Aktiengesellschaft werden hiermit zu der

am 27. Juni 2023 um 11:00 Uhr
im FreiRaum • denken • machen • gestalten
DMG-Standort Rhein-Main
Industriestr. 34
65439 Flörsheim-Weilbach

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung

eingeladen.

 

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorstand erstattet Bericht.

2.

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat erstattet Bericht.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor:

a.

aus dem Bilanzgewinn von 861.924,97 € eine Dividende von 1,50 € je Aktie im Nennbetrag von 10,00 € (15 % Dividende), das sind insgesamt 232.500,00 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 1.550.000,00 €, an die Aktionäre auszuschütten,

b.

einen Betrag in Höhe von 87.000,00 € in die satzungsgemäße Rücklage einzustellen,

c.

die Summe des verbleibenden Betrages in Höhe von 542.424,97 € auf neue Rechnung vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

5.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Klug & Engelhard GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Kapellenstraße 47, 65830 Kriftel, zum Abschlussprüfer für das Jahr 2023 zu wählen.

Allgemeine Hinweise

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Abs. 6 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am siebten Tage vor der Hauptversammlung bei der DMG Aktiengesellschaft, Schieferstein 11 a, 65439 Flörsheim, angemeldet haben. In der Zeit zwischen dem 20. Juni 2023 und dem Tag nach der Hauptversammlung, dem 28. Juni 2023, können Umschreibungen im Aktienbuch nicht vorgenommen werden.

Anfragen und Anträge der Aktionäre zu Punkten der Tagesordnung

Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Tagesordnung, insbesondere Gegenanträge im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG zu einem Vorschlag der Verwaltung, zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG, sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail ausschließlich zu richten an:

DMG Aktiengesellschaft
Schieferstein 11 a
65439 Flörsheim
Fax: +49 6145 5442-205
E-Mail: eckhard.weber@dmg-ag.com

Unter dieser Adresse fristgerecht eingegangene Gegenanträge werden mit eventuellen Stellungnahmen der Verwaltung allen Aktionären satzungsgemäß und in der gesetzmäßigen Form zugänglich gemacht.

 

Flörsheim, im Mai 2023

Der Vorstand

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