Hemmoor Zement Aktiengesellschaft – 141. ordentliche Hauptversammlung

Hemmoor Zement Aktiengesellschaft i.A.

Hamburg

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Dienstag, den 4. Juli 2023 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Holcim (Deutschland) GmbH, Troplowitzstr. 5 in 22529 Hamburg, stattfindenden 141. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des Jahresabschlusses für das Abwicklungsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

Erläuterungen des Jahresabschlusses.

2.

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch die Hauptversammlung

Der Aufsichtsrat hat den vorgelegten Jahresabschluss zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von EUR 52.808,25 wurde mit dem Abwicklungskapital zum Beginn des Jahres verrechnet.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen.

3.

Entlastung der Abwicklerin für das Abwicklungsjahr 2022

Die Abwicklerin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der Abwicklerin Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Abwicklungsjahr 2022

Die Abwicklerin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers 2023

Die AG ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB und damit nicht prüfungspflichtig im Sinne von § 316 Abs. 1 HGB.

Aus diesem Grund hat die Abwicklerin dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, auf eine Prüfung des Jahresabschlusses zu verzichten. Der Aufsichtsrat hat diesem Vorschlag zugestimmt.

6.

Neuwahl des Aufsichtsrates

Mit Ablauf der 141. ordentlichen Hauptversammlung endet satzungsgemäß das Mandat des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern (Anteilseignervertreter) zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Jan Eichel,
Chief Financial Officer der Holcim (Deutschland) GmbH, Hamburg

Herrn Torsten Woithe,
Rechtsanwalt und Leiter der Rechtsabteilung der Holcim (Deutschland) GmbH, Hamburg

Herrn Thorsten Hahn,
Vorsitzender der Geschäftsführung der Holcim (Deutschland) GmbH, Hamburg

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 Beschluss fasst, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Für den Fall seiner Wiederwahl beabsichtigt der Aufsichtsrat, Herrn Torsten Woithe zum Vorsitzenden zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 27. Juni 2023 (letzter Anmeldetag) bei

Hemmoor Zement AG i. A.
c/​o Holcim (Deutschland) GmbH
Abteilung Finanzen und Controlling
Dienstleistungszentrum
Frau Gabriele Germann
Troplowitzstr. 5
22529 Hamburg
Fax 040 – 36002 – 321

in Textform (§ 126 b BGB) angemeldet haben.

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den Beginn des 13. Juni 2023, beziehen. Ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das Depot führende Institut ist ausreichend. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der Ausübung ihres Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen. Ein Formular für die Erteilung der Vollmacht wird jedem Aktionär auf ein an die nachstehende Adresse gerichtetes Verlangen übermittelt.

Anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Hemmoor Zement AG i. A.
Frau Gabriele Germann
Troplowitzstr. 5
22529 Hamburg
Fax: (040) 360 02-321

Anträge und Wahlvorschläge werden, sofern sie spätestens bis zum Ablauf des 19. Juni 2023 unter vorstehender Adresse eingehen und den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen, im Internet unter

www.holcim.de/​de

zugänglich gemacht.

Hamburg, im Mai 2023

Die Abwicklerin

 

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz:

Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts personenbezogene Daten (insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs, ggf. E-Mail-Adresse, Aktienanzahl) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen. Informationen für Aktionäre zum Datenschutz sind unter

https:/​/​www.holcim.de/​de/​datenschutzinformation-hemmoor-zement-hv

verfügbar.

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