Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt) – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

von Legite

Artikel

Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)

Trier

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 21.08.2023 um 15:15 Uhr

Robert-Schuman-Haus,
Trägergesellschaft Bistum Trier TBTmbH,
Seminarraum S-110,
Auf der Jüngt 1, 54293 Trier

 

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022

3.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

7.

Verschiedenes

Vorschläge zur Beschlussfassung
für die ordentliche Hauptversammlung
der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)
Straßburger Allee 3, 54295 Trier,
am 21. August 2023

Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu beschließen:

EURO
1. Auszahlung an die Aktionäre 613.550,26
2. Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage 347.245,74
Bilanzgewinn 960.796,00

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 5. September 2023.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung
Entlassung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 wird die Entlastung erteilt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Entlassung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 wird die Entlastung erteilt.

Hinweis:

Der gesamte Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates liegt 3 Wochen vor der Hauptversammlung in den Räumen der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt), Straßburger Allee 3, 54295 Trier, während der Bürostunden, zur Einsichtnahme aus.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 die

Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln,

zu beauftragen.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95 und 96 des Aktiengesetzes. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung scheiden turnusmäßig gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung von den Aufsichtsratsmitgliedern, die in der Hauptversammlung zu wählen sind, aus:

Sabine Krummenerl,
Vorstand Provinzial Holding AG, Münster

Andreas Ludwig,
Baudezernent und Beigeordneter der Stadt Trier (Amtszeit endete zum 30. April 2023)
Mandatsniederlegung im Aufsichtsrat zum 30.04.2023.
Turnusmäßig würde sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung 2023 enden.

Bertrand Adams,
fraktions- und parteiloses Einzelratsmitglied im Rat der Stadt Trier und Ortsvorsteher Trier-Ehrang

Dr. Marian Berneburg,
AIF Kapitalverwaltungs-AG,
Generalbevollmächtigter, Stuttgart

Markus Fehr
Bereichsleiter Geschäftsfeld Industrie,
der Provinzial Versicherung AG, Düsseldorf

Thorsten Kretzer
Bündnis 90/​Die Grünen im Rat der Stadt Trier

Ansgar Schmidt,
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier

Thomas Stein,
Gebietsdirektor, Gebietsdirektion der
Provinzial Versicherung AG, Trier

Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl vor:

Sabine Krummenerl,
Vorstand Provinzial Holding AG, Münster

Wolfram Leibe,
Oberbürgermeister der Stadt Trier

Matthias Melchisedech,
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Trier

Dr. Marian Berneburg,
AIF Kapitalverwaltungs-AG,
Generalbevollmächtigter, Stuttgart

Markus Fehr,
Bereichsleiter Geschäftsfeld Industrie,
der Provinzial Versicherung AG, Düsseldorf

Thorsten Kretzer,
Bündnis 90/​Die Grünen im Rat der Stadt Trier

Ansgar Schmidt,
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier

Thomas Stein,
Gebietsdirektor, Gebietsdirektion der
Provinzial Versicherung AG, Trier

Zu Punkt 7 der Tagesordnung
Verschiedenes

 

Trier, 8. Mai 2023

Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)

Sybille Jeschonek und Ralf Otte

Vorstand

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