Bio Bauern Beteiligungs AG
Willingen
Registergericht Korbach, HRB 586
EINLADUNG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Freitag, den 14. Juli 2023 um 11.00 Uhr
im ökologischen Tagungshaus
in 34508 Willingen-Usseln, Schulstraße 3
(Direkt neben dem Verwaltungsgebäude der Upländer Bauernmolkerei),
stattfindenden
17. ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Dies ist der Ersatz für die 17. Hauptversammlung, die eigentlich am 07.12.2020 stattfinden sollte
und wegen der Corona-Situation dann leider ausfallen musste.
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Klärung der Tagesordnung, mit der Möglichkeit, einzelne Tagesordnungspunkte in der Reihenfolge zu verändern |
| 2. |
Feststellung der Beschlussfähigkeit / Änderung der Tagesordnung Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Die fristgerechte Einladung wird bestätigt, somit sind die anwesenden Aktionäre der Hauptversammlung am 14.07.2023 gemäß Satzung beschlussfähig. Die Versammlung kann mit einfacher Mehrheit Änderungen in der Tagesordnung dergestalt vornehmen, dass die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte verändert werden kann, oder geringfügige textliche Änderungen vorgenommen werden können. Veränderungen der Tagesordnung und Ergänzungen können an dieser Stelle der Tagesordnung vorgenommen werden.“ |
| 3. |
Bericht des Vorstandes zur Lage und Perspektive der BBB AG |
| 4. |
Gewinnausschüttung Die Versammlung legt fest, in welchem Umfang eine Gewinnausschüttung erfolgen soll. Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Vorstand schlägt vor, dass eine Gewinnausschüttung in Höhe von jeweils 2% des gezeichneten Grundkapitals für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021, und 2022 erfolgen soll.“ |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2019, 2020, 2021 und 2022 entlastet.“ |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2019, 2020, 2021 und 2022 entlastet.“ |
| 7. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung 2019 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresverlust aus dem Jahr 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen“ |
| 8. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung 2020 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresverlust aus dem Jahr 2020 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ |
| 9. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung 2021 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ |
| 10. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung 2022 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ |
| 11. |
Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019, zum 31.12.2020, zum 31.12.2021 und zum 31.12.2022 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird – so wie vom Vorstand vorgelegt – festgestellt.“ „Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird – so wie vom Vorstand vorgelegt – festgestellt.“ „Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird – so wie vom Vorstand vorgelegt – festgestellt.“ „Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird – so wie vom Vorstand vorgelegt – festgestellt.“ |
| 12. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers 2020, 2021, 2022 und 2023 Hierzu lautet die Beschlussvorlage: „Auf Vorschlag des Vorstandes beschließt die Hauptversammlung, dass auf die Bestellung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2020, 2021, 2022 und 2023 verzichtet wird.“ Der Vorstand wird die Jahresabschlussakte wieder zur Durchsicht für den Bilanzbuchhalter und Steuerberater Vöhl mitbringen. |
| 13. |
Berichte aus den verbundenen Unternehmen |
| 14. |
Weitere Beteiligung bei der Upländer Bauernmolkerei GmbH Die Upländer Bauernmolkerei GmbH hat lange und gründlich geplant, inzwischen ist der Neubau abgeschlossen und in Betrieb. Im Zuge der Gesamtinvestition von rund 24 Mio € hat die Upländer Bauernmolkerei GmbH auch das Eigenkapital sehr aufgestockt, so dass die Beteiligungsquote der BBB AG in Relation sehr gesunken ist. Hierzu sollen Anpassungsstrategien (ggf. Kapitalerhöhung) erörtert werden. |
| 15. |
Verschiedenes |
Willingen-Usseln, den 12.06.2023
Ralf Lottmann
– Der Vorstand –
Im Anschluss an die Hauptversammlung ist nach einem kurzen Imbiss mit Filmvorführung zum Neubau, zusammen mit den Gesellschafter*innen der Bio-Molkerei-Beteiligungsfonds I GbR, eine Besichtigung mit Führung im Neubau der Upländer Bauernmolkerei vorgesehen.
