TEN31 Bank AG

Ottobrunn

Einladung zur außerordentlichen Aktionärsversammlung

Datum der Hauptversammlung: 03.08.2023

Beginn der Hauptversammlung: 14:30 Uhr

Ort der Hauptversammlung: Alte Landstraße 21a, 85521 Ottobrunn

Tagesordnung:

TOP 1 – Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Versammlung

TOP 2 – Beschluss über eine Vergütung der Aufsichtsräte

Die Aktionäre beschließen: Der Aufsichtsrat erhält ab dem Kalenderjahr 2023 insgesamt eine Vergütung i.H.v. 18.000 EUR pro Jahr. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats, das im jeweiligen Kalenderjahr mehr als 6 Monate Mitglied des Aufsichtsrats war, hat Anspruch auf einen gleichen Teil der Vergütung. Die Gesellschaft rechnet die Vergütung jährlich in der zweiten Hälfte des Monats Dezember für das laufende Kalenderjahr ab.

Die Aktionäre beauftragen und bevollmächtigen den Vorstand und den Aufsichtsrat zur entsprechenden Anpassung der Satzung.