alogis AG
Berlin
EINLADUNG ZUR
AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Freitag, den 20. Oktober 2023, um 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der alogis AG, Alt-Moabit 90 B, 10559 Berlin,
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. |
Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes Der gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Auf Grund des Rücktritts von Herrn Dirk Nedderhoff bedarf es einer Neuwahl. Die Aktionärin Frau Petra Nedderhoff schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Philipp Magnus Froben in den Aufsichtsrat zu wählen. |
alogis AG
Der Vorstand