29 19 19 KURIER AG
Hamburg
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, den 28. September 2023, 19:00 Uhr in den Räumen der 29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55 in 22453 Hamburg stattfindenden 20. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1.) |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022-2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr |
| 2.) |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 70.702,88 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3.) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022-2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4.) |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022-2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5.) |
Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 AktG und § 7 der Satzung aus 6 Mitgliedern zusammen. Hiervon sind vier Mitglieder durch die Hauptversammlung zu wählen. Für zwei weitere Mitglieder bestehen Entsendungsrechte nach § 101 Abs.2 AktG und § 7 Abs. 4 der Satzung, wonach der V.s.K. Vereinigung selbständiger Kurierunternehmer e. V. und BMH Bike Messenger Hamburg e.V. berechtigt sind, je ein Mitglied zu entsenden. Die Wahl des amtierenden Aufsichtsrats fand am 26. September 2019 statt und erfolgte für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens bis zu einer Abberufung und Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Für Herrn Tony Haertling, der am 20.03.2023, aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, muss ein Nachfolger, für die verbleibende Amtszeit in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Daniel Siegburg zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, Tony Haertling, mithin bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das am 31.03.2024 endende Geschäftsjahr beschließt. Die Hauptversammlung ist nicht an den Wahlvorschlag gebunden. |
| 6.) |
Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2023-2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co KG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023-2024 zu bestellen. |
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 67 Abs. 2 AktG und § 12 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Geschäftsbericht für das Jahr 2022-2023 liegt am Tag der Hauptversammlung in ausreichender Anzahl aus und kann vorab bei der Gesellschaft angefordert werden.
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 Aktiengesetz übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift
29 19 19 KURIER AG, Papenreye 55, 22453 Hamburg, schriftlich,
per Telefax unter der Telefaxnummer 040/29906254 oder
per E-Mail unter der E-Mail-Anschrift info@kurierag-hamburg.de
Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt wurden.
Hamburg, im August 2023
Der Vorstand