Regionalwert AG Rheinland – Einladung zur 7. ordentlichen Hauptversammlung (am 29. Oktober 2023 um 14 Uhr)

Regionalwert AG Rheinland

Köln

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Regionalwert AG Rheinland

Einladung zur 7. ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der Regionalwert AG Rheinland,

wir laden Sie hiermit herzlich ein zur 7. ordentlichen Hauptversammlung

der Regionalwert AG Rheinland, Köln, am 29. Oktober 2023 um 14 Uhr.
Beachten Sie bitte die Umstellung auf die Winterzeit an diesem Tag.

Die Versammlung wird in Präsenz in den Räumlichkeiten
DEINspeisesalon, Oskar-Jäger-Str. 173, 50825 Köln, stattfinden.

 

 

Bitte beachten Sie, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung eine Anmeldung bis spätestens zum 23. Oktober 2023, 24 Uhr, erforderlich ist.

Ihnen stehen zur Ausübung Ihres Stimmrechts folgende weitere Wege zur Verfügung:

1.

Per E-Mail oder Brief können Sie Vollmachten erteilen. Ein Formular hierzu finden Sie in der Anlage. Fristende für den Eingang per Post oder E-Mail ist der 27. Oktober 2023, 24 Uhr.

2.

Ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, können Sie ihre Stimmen vor der Hauptversammlung schriftlich oder per E-Mail abgeben (Briefwahl). Ein Formular hierzu finden Sie in der Anlage.

Anträge zur Hauptversammlung reichen Sie bitte bis zum 14. Oktober 2023, 24 Uhr, per E-Mail oder per Post ein.

Bitte entnehmen Sie detaillierte Informationen der beigefügten Tagesordnung und der Anlage „Hinweise zur Hauptversammlung“.

Vorstand

Tagesordnung

 

TOP 1: Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

 

TOP 2: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 durch den Vorstand

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 am 23. September 2023 gebilligt und damit den Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der aufgestellte Jahresabschluss der Regionalwert AG Rheinland zum 31. Dezember 2022 weist einen Bilanzverlust von -179.756,47 Euro aus. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Zu diesem Punkt ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich, über den Abschluss wird ausführlich berichtet.

 

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrats

 

TOP 4: Darstellung der Entwicklungsziele des nächsten Jahres durch den Vorstand

 

TOP 5: Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre an Vorstand und Aufsichtsrat

 

TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor:

„Dem Mitglied des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.“

 

TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.“

 

TOP 8: Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Genehmigte Kapital 2021 in § 6 der Satzung wird aufgehoben.

§ 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28. Oktober 2028, um bis zu insgesamt Euro 1.724.500 gegen Bareinlage durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von auf den Namen lautenden vinkulierten Nennbetragsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre und Aktionärinnen auszunehmen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2023 festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2023 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023 anzupassen.

 

 

TOP 9: Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor:

„Zum Abschlussprüfer der Regionalwert AG für das Jahr 2023 wird die RNW Rhein-Neckar Wirtschaftsprüfung GmbH aus Heidelberg bestellt.“

Hinweise zur Hauptversammlung

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen werden auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht unter:

https:/​/​www.regionalwert-rheinland.de/​event/​hauptversammlung-2023/​

 

Auf Verlangen wird jedem Aktionär und jeder Aktionärin unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.

 

Teilnahme an der Hauptversammlung, Anmeldung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre und Aktionärinnen berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nach § 19 Absatz 6 der Satzung nur diejenigen Aktionäre und Aktionärinnen berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens zum 22. Oktober 2023, 24.00 Uhr MESZ, per E-Mail unter folgender Adresse zugehen:

hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre und Aktionärinnen können, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, ihre Stimmen vor der Hauptversammlung schriftlich oder per E-Mail abgeben (Briefwahl). Stimmabgaben per Briefwahl deren Änderung und deren Widerruf müssen unter Verwendung eines zur Verfügung gestellten Formulars per Post oder per E-Mail bei der Gesellschaft bis zum 27. Oktober 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft), unter folgender Adresse eingehen:

Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm-Mauser Str. 47/​Halle 5
50827 Köln
hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Falls ein Aktionär/​eine Aktionärin selbst oder durch einen Vertreter an der Hauptversammlung teilnimmt (hierfür bedarf es der rechtzeitigen Anmeldung), so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimme.

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bevollmächtigt ein/​eine Aktionär/​Aktionärin mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können der Gesellschaft bis 27. Oktober 2022, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft), per Post oder per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden:

Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm-Mauser Str. 47/​Halle 5
50827 Köln
hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

 

 

Anträge nach §§ 126, 127 AktG

Etwaige Anträge von Aktionären und Aktionärinnen nach §§ 126, 127 AktG müssen per Post oder per E-Mail bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingehen:

Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm-Mauser Str. 47/​Halle 5
50827 Köln
hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären und Aktionärinnen nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 14. Oktober 2023, 24.00 Uhr, der Gesellschaft zugehen. Fristgerecht eingegangene Anträge werden auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht unter:

https:/​/​www.regionalwert-rheinland.de/​event/​hauptversammlung-2023/​

 

 

Hinweise zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge

Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge (Überschießende Beträge, hier rechnerische Bruchteile von Aktien, die sich bei der Aufrechnung von Wert und Gegenwert ergeben) nach § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (TOP 8) erstattet. Aktionäre und Aktionärinnen sind berechtigt neben dem Bezugsrecht weitere Aktien aus dem öffentlichen Angebot zum gleichen Ausgabepreis wie im Bezugsrechtsangebot zu beziehen. Der Bericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter abrufbar:

https:/​/​www.regionalwert-rheinland.de/​event/​hauptversammlung-2023/​

 

 

Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet als datenschutzrechtlich Verantwortliche personenbezogene Daten, um Ihre Teilnahme als Aktionär/​Aktionärin und/​oder Bevollmächtigter an der Hauptversammlung sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung abzuwickeln, um mit Ihnen zu kommunizieren, um aktienrechtliche Anforderungen zu erfüllen sowie die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Wir verarbeiten folgende Daten von Aktionären/​Aktionärinnen und/​oder Bevollmächtigten, wobei nicht stets alle genannten Daten verarbeitet werden: Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Betrag der Nennbetragsaktien, Aktionärsnummer (die vorgenannten Daten entnehmen wir dem Aktienregister) und weitere personenbezogenen Daten, wenn Sie uns diese mitteilen. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Aktien-, Handels-, Steuer- und Aufsichtsrecht. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Durchführung sowie dem geordneten Ablauf der Hauptversammlung und/​oder an der effektiven Bearbeitung ggf. an uns gerichteter Anfragen.

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung unter Beachtung gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungsfristen (insbesondere nach aktienrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Hauptversammlung beträgt dies bis zu 3 Jahre) nicht mehr erforderlich ist.

Ihnen wird über die betreffenden personenbezogenen Daten auf Anfrage Auskunft erteilt. Zudem haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Sie können (wenn die Verarbeitung auf Grundlage von einer Interessenabwägung erfolgt) Widerspruch einlegen.

Zur Versendung der Ladung zur Hauptversammlung per E-Mail bedienen wir uns des externen Dienstleisters Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin („Sendinblue“, bzw. inzwischen bekannt als Marke Brevo). Um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Sendinblue geschlossen. Sendinblue ist daher bei dem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten streng an unsere Weisungen gebunden.

23. September 2023

Regionalwert AG Rheinland

– Der Vorstand –

 

 

An:
Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm-Mauser-Straße 47/​Halle 5
50827 Köln

Oder: hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Briefwahl zur ordentlichen Hauptversammlung der
Regionalwert AG Rheinland

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(Vorname, Nachname /​ Firma des Aktionärs oder der Aktionärin)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Straße, Hausnummer)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Postleitzahl, Ort)

Hiermit übe ich für die ordentliche Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland am 29. Oktober 2023 mein Stimmrecht als Aktionär/​Aktionärin per Briefwahl aus.

Mir sind die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge im Einzelnen bekannt.

Mein Stimmrecht gilt für _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ (Aktienanzahl) Aktien.

Ich stimme wie folgt ab:

Tagesordnungspunkte Ja Nein Enthaltung
Zutreffendes bitte ankreuzen
TOP 1-5 ohne Beschlussfassung [   ] [   ] [   ]
TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 [   ] [   ] [   ]
TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 [   ] [   ] [   ]
Top 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 [   ] [   ] [   ]
TOP 9 zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 [   ] [   ] [   ]
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Ort, Datum)
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Unterschrift)

 

Vollmacht zur Stimmabgabe

Stimmabgabe zur ordentlichen Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland
am 29. Oktober 2023

 

 

Hinweise zur Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bevollmächtigt ein Aktionär oder eine Aktionärin mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können der Gesellschaft bis 27. Oktober 2023, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft), per Post oder per E-Mail an die oben angegebene Adresse übermittelt werden.

Der Bevollmächtigte kann das Stimmrecht durch eine persönliche Stimmabgabe in der Hauptversammlung ausüben. Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung bis spätestens zum 22. Oktober 2023 erforderlich per E-Mail an: hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de.

Aktionär:in der Regionalwert AG Rheinland Bevollmächtigte:r
Vorname, Nachname _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ Vorname, Nachname _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Straße, Hausnummer _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ Straße, Hausnummer _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Postleitzahl, Ort _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ Postleitzahl, Ort _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Anzahl der Aktien _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Ich bevollmächtige Herrn /​ Frau _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ für die Beschlussfassung zur ordentlichen Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland am 29. Oktober 2023, deren Tagesordnung und Beschlussvorschläge mir im Einzelnen bekannt sind, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zu vertreten und das Stimmrecht für mich auszuüben oder ausüben zu lassen.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Ort, Datum)
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
(Unterschrift)
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