GVA Grund- und Vermögensanlagen Aktiengesellschaft
Berlin
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 23. November 2023 um 15:00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft (Linienstr. 117, 10115 Berlin)
stattfindenden Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| TOP 1. |
Begrüßung |
| TOP 2. |
Beschlussfassung über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 |
Beschlussvorschlag: Die Hauptversammlung beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 25.713.717,88 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 222.086,66 EUR.
| TOP 3. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung |
Beschlussvorschlag: Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
| TOP 4. |
Entlastung des Vorstandes |
Beschlussvorschlag: Dem Vorstand, Herrn Friedrich Orth, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
|
TOP 5. |
Entlastung des Aufsichtsrates |
Beschlussvorschlag: Dem Aufsichtsrat, bestehend aus Herrn RA Walter Rieckmann (Vorsitzender), Herrn Dr. Gottfried Kluge (stellv. Vorsitzender) sowie Herrn Dr. Alexander Damerow, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
| TOP 6. |
Beschlussfassung über die Beauftragung zur Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 |
Beschlussvorschlag: Gemäß dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 Dr. Thomas Beckmann, RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft, Neue Grünstr. 25, 10179 Berlin, beauftragt.
| TOP 7. |
Verschiedenes |
Berlin, den 05.10.2023
Friedrich Orth
Vorstand