Mosaiques Diagnostics and Therapeutics AG

Hannover

Ordentliche Hauptversammlung am 30.11.2023

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden unsere Aktionäre am Donnerstag, den 30.11.2023 um 16:00 Uhr in die Geschäftsräume der mosaiques diagnostics and therapeutics AG, Rotenburger Straße 20, 30659 Hannover, zur ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

1.
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 /​ Bericht des Vorstandes und der Aufsichtsratsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2022

2.
Entlastung des Aufsichtsrats

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

3.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Hauptversammlung zu überlassen

Nächster Tagesordnungspunkt ist mithin:

4.
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022

5.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn/​-verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

6.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

7.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

8.
Diverses

A.
Die Jahresabschlüsse liegen aus und können an dem Firmensitz eingesehen werden.

B.
Zur Versammlung wird nur der Aktionär oder sein Vertreter zugelassen, nicht beide.