TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Grow In AG, Wallenroder Straße 7-9, 13435 Berlin, eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den vom Vorstand der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 durch Beschluss vom 9. November 2023 gebilligt und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG

Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da er sich entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG beschränkt.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Weitere Informationen

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Stimmrechtsvertretung

In der Hauptversammlung kann ein Aktionär durch einen Bevollmächtigten vertreten werden. Die Erteilung der Vollmacht sowie ein etwaiger Widerruf bedürfen der Textform. Für einen Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung der Vollmacht an die folgende E-Mail-Adresse:

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge gegen Vorschläge der Verwaltung zu den Punkten der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden. Solche Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich an eine der nachfolgend genannten Kontaktmöglichkeiten zu richten:

Grow In AG
z. Hd. Herrn Thomas Ellis (Vorstand)
Wallenroder Straße 7-9
13435 Berlin
oder E-Mail: tom.ellis@growin.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig, also spätestens bis Mittwoch, 29. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ), unter einer der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden einschließlich des/​der Namen der Antragsteller, der – bei Wahlvorschlägen optionalen – Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den übrigen Aktionären bzw. den nach § 125 Abs. 1 bis 3 AktG Berechtigten zugänglich gemacht.

AGENDA

Presentation of the adopted annual financial statements as of 31 December 2022 and the report of the Supervisory Board for the financial year 2022

The aforementioned documents are available for inspection during usual business hours at the premises of Grow In AG at Wallenroder Straße 7-9, 13435 Berlin, from the time the general meeting is convened. The documents will also be available for inspection by shareholders during the ordinary general meeting. Upon request, each shareholder will immediately and free of charge receive a copy of the documents.

In accordance with the statutory provisions, no resolution will be adopted by the general meeting under this agenda item 1. By resolution dated 9 November 2023 the Supervisory Board of the Company approved the annual financial statements for the fiscal year 2022 prepared by the Management Board of the Company and the annual financial statements for the fiscal year 2022 are thus adopted in accordance with § 172 sentence 1 of the German Stock Corporation Act.

Notification of a loss amounting to half of the share capital pursuant to § 92 para. 1 German Stock Corporation Act

The Management Board notifies the general meeting that the Company has incurred a loss amounting to more than half of the share capital.

In accordance with the statutory regulations, no resolution will be adopted by the general meeting under this agenda item, because the agenda item is limited to the notification by the Management Board that a loss amounting to half of the share capital has been incurred pursuant to § 92 para. 1 German Stock Corporation Act.

Resolution on the discharge of the members of the Management Board for the financial year 2022

Management Board and Supervisory Board propose to discharge the members of the Management Board acting in the financial year 2022 for the financial year 2022.

Resolution on the discharge of the members of the Supervisory Board for the financial year 2022

Management Board and Supervisory Board propose to discharge the members of the Supervisory Board acting in the year 2022 for the financial year 2022.

FURTHER INFORMATION

Participation in the Annual General Meeting

Only those shareholders who are registered in the Company’s share register on the day of the general meeting are entitled to attend the general meeting.

Voting by proxy

Shareholders may be represented by proxy at the general meeting. The granting of the proxy and any revocation thereof must be in text form. Electronic transmission of the power of attorney to the following email address is sufficient proof of the authorization:

Countermotions and election proposals by shareholders

Each shareholder is entitled to submit countermotions to items on the agenda in accordance with § 126 para. 1 German Stock Corporation Act and election proposals in accordance with § 127 German Stock Corporation Act. Countermotions must include a statement of grounds, but election proposals do not need to be substantiated. Such countermotions (including a statement of grounds) and election proposals have to be submitted exclusively to one of the contact options listed below:

Grow In AG
Attn. Mr. Thomas Ellis (Management Board)
Wallenroder Street 7-9
13435 Berlin
or via email: tom.ellis@growin.de

Countermotions and election proposals addressed otherwise will not be considered. Any countermotions and election proposals from shareholders, which are submitted in time, i.e. until Wednesday, 29 November 2023, 12:00 p.m. (midnight) (CET) at the latest, to one of the aforementioned contact options, will be made available to all other shareholders and the persons entitled pursuant to § 125 para. 1 to 3 German Stock Corporation Act, including the name(s) of the proposer(s), the statement of grounds – which is optional the case of election proposals – and a statement of the Company’s management, if any.