CAPCom Aktiengesellschaft-Hauptversammlung

von Red. TB

Artikel

CAPCom Aktiengesellschaft

Darmstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 08. Februar 2024

Die Aktionäre der CAPCom Aktiengesellschaft in Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 8090, werden hiermit zu der am Donnerstag, den 08. Februar 2024, um 19:00 Uhr im Gebäude des Technologie- und Innovationszentrums (TIZ) in der Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt, Erdgeschoss, Konferenzraum I, stattfindenden 23. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I. Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäftslage und Vorlage des Jahresabschlusses der CAPCom AG

2.

Ergebnisverwendung

Da der Jahresabschluss zum 30.06.2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 90.084,91 EUR ausweist und aus dem Vorjahr ein Verlustvortrag von 438.092,41 EUR besteht, erübrigt sich ein Beschluss über die Ergebnisverwendung. Der Verlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

II. Weitere Angaben und wichtige Hinweise zur Hauptversammlung:

1.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022/​2023 kann beim Vorstand der Gesellschaft während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr, angefordert werden. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an vorstand@capcom.de.

2.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens Montag, 05. Februar 2024, bei der Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an vorstand@capcom.de angemeldet haben. Die Formulare zur Anmeldung befinden sich auf der CAPCom Webseite unter

https:/​/​www.capcom.de/​hauptversammlung

Aktionäre, die beabsichtigen, in der Hauptversammlung Fragen zu stellen, werden gebeten, diese Fragen der Gesellschaft nach Möglichkeit ebenfalls bis zum 05. Februar 2024 schriftlich mitzuteilen. Der Vorstand kann dann die Antworten vorbereiten und Auskunft erteilen.

Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlichen Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, das entsprechende Formular an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu senden, der die Vollmacht spätestens auf der Hauptversammlung im Original vorlegen wird.

 

Darmstadt, den 08. Januar 2024

CAPCom AG

Luc Neumann
Vorstand

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