CS CLEAN SYSTEMS AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (am Dienstag, den 7. Mai 2024, Beginn 11:00 Uhr)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2024

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Dienstag, den 7. Mai 2024, Beginn 11:00 Uhr,

im Hause der CS CLEAN SYSTEMS AG,
Fraunhoferstraße 4, 85737 Ismaning,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der CS CLEAN SYSTEMS AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 30. September 2023 geendete Geschäftsjahr 2022/​2023

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das am 30. September 2023 geendete Geschäftsjahr 2022/​2023

3.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022/​2023 erwirtschafteten Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 3.618.504,30 EUR zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe 18.580.961,50 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 1,50 EUR auf jede gewinnberechtigte Stückaktie.

Der verbleibende Gewinn in Höhe von 19.760.485,30 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende – einen entsprechenden Beschluss zur Auszahlung einer Dividende vorausgesetzt – ist am 18.06.2024 zur Auszahlung an die Aktionäre fällig.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das am 30. September 2023 geendete Geschäftsjahr 2022/​2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022/​2023 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 30. September 2023 geendete Geschäftsjahr 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022/​2023 Entlastung zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 30. September 2023 geendete Geschäftsjahr 2022/​2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss über die Vergütung des Aufsichtsrats zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen für das am 30. September 2023 geendete Geschäftsjahr 2022/​2023 je eine Vergütung in Höhe von 15.000,00 EUR. Gemäß § 12 der Satzung erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte dieser Vergütung, d.h. 30.000,00 EUR, und dessen Stellvertreter das Eineinhalbfache, d.h. 22.500,00 EUR. Eine etwa anfallende Umsatzsteuer wird gesondert vergütet.

Sofern die Mitglieder des Aufsichtsrats nicht im gesamten Geschäftsjahr 2022/​2023 im Amt waren, erfolgt die Berechnung der Aufsichtsratsvergütung pro rata temporis.

7.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/​2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die LM Audit & Tax GmbH wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der CS CLEAN SYSTEMS AG und des konsolidierten Jahresabschlusses (HGB) für das Geschäftsjahr 2023/​2024 bestimmt.

TEILNAHME- UND STIMMRECHT

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 der Satzung der CS CLEAN SYSTEMS AG alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt.

Gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung besteht für jeden Aktionär die Möglichkeit, sich in der Hauptversammlung von einem anderen Aktionär oder seinem Ehegatten vertreten zu lassen, wobei für die Vollmacht neben der Schriftform eine Erteilung per Telefax oder E-Mail ausreichend ist.

 

Ismaning, im März 2024

CS CLEAN SYSTEMS AG

Der Vorstand

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