envia Mitteldeutsche Energie AG
Chemnitz
Der Vorstand der envia Mitteldeutsche Energie AG, Sitz Chemnitz, lädt hiermit die Aktionäre zu der
am Dienstag, dem 7. Mai 2024, 11:30 Uhr, in Chemnitz,
Stadion an der Gellertstraße, Gellertstraße 25, 09130 Chemnitz,
stattfindenden 22. ordentlichen Hauptversammlung ein.
Es wird folgende Tagesordnung der Hauptversammlung bekannt gegeben, und folgende Beschlussvorschläge werden unterbreitet:
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
für die 22. ordentliche Hauptversammlung
der envia Mitteldeutsche Energie AG
am 7. Mai 2024
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 188.103.542,15 € zur Ausschüttung einer Bardividende von 0,67 € je Stückaktie auf das Grundkapital von 635.187.200,00 € = 166.240.400,00 € und in Höhe von 21.863.142,15 € zum Gewinnvortrag zu verwenden. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über eine Änderung der Festsetzung der jährlichen Vergütung und der Auslagenersatzpauschale für die Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Mai 2014 erfolgte Festsetzung der jährlichen Vergütung und der Auslagenersatzpauschale für die Mitglieder des Aufsichtsrates wie folgt zu ändern:
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6. |
Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wolfgang Wirtnik, COO der E.ON Energie Deutschland GmbH, München, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2024 für die restliche Amtszeit gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Es wird auf Folgendes hingewiesen:
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7. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 zu wählen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden gemäß § 17 der Satzung die Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Die Anmeldung von Aktionären ist ausschließlich zu richten an
envia Mitteldeutsche Energie AG (E-Mail-Adresse: J-G@enviam.de) |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an
envia Mitteldeutsche Energie AG (E-Mail-Adresse: J-G@enviam.de) |
Chemnitz, im März 2024
envia Mitteldeutsche Energie AG
Der Vorstand