COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG – Einladung zur Hauptversammlung ( am 14. Mai 2024 um 10.30 Uhr)

COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Osnabrück

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 14. Mai 2024 um 10.30 Uhr im Hotel Walhalla, in 49074 Osnabrück, Bierstraße 24, im Konferenzraum Heger Tor, stattfindet.

Tagesordnung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

TOP 2

Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

TOP 3

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2023 erzielten Bilanzgewinn der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 1.533.265,09 eine Dividende in Höhe von Euro 1,20 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 933.265,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 4

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

TOP 5

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

TOP 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG und als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses der COLLEGIUM-Gruppe für das laufende Geschäftsjahr, endend am 31.12.2024, Herrn Prof. Dr. Rainer Jurowsky (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater), Köln, zu bestellen.

TOP 7

Sonstiges /​ Termine

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 500.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 500.000 Stück.

 

Osnabrück, im April 2024

Der Vorstand

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