Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023 und des Lageberichts sowie Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss ist vom Aufsichtsrat am 07.05.2024 gemäß § 172 Satz 1 AktG gebilligt worden; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses bedarf es deshalb nicht.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn 2023 in Höhe von 369.410,16 Euro wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von 3,00 Euro je Aktie zuzüglich eines Jubiläumsbonus von 1,40 Euro je Aktie und Einstellung von 246.210,16 Euro in die anderen Gewinnrücklagen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Koska & Ax GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Prüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Neuwahl des Aufsichtsrats gemäß § 101 AktG

Mit Beendigung der am 15. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb eine Neubestellung erforderlich.

Alle bisherigen Aufsichtsratsmitglieder stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat schlägt somit vor zu beschließen: Die nachfolgenden Personen werden als Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt:

– Erich Ammon, Dipl.-Betriebswirt (FH), Kaufmann, Langenzenn

– Wolfgang Bernreuther, Selbständiger Unternehmer, Wilhermsdorf

– Michael Dirnberger, Steuerberater, Wilhermsdorf

– Thorsten Enßner, Selbständiger Unternehmer, Wilhermsdorf

Es ist beabsichtigt, Herrn Michael Dirnberger erstmals für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen, den Herr Erich Ammon nach 12-jähriger Tätigkeit abgeben möchte.

Zu den vom Aufsichtsrat gemachten Vorschlägen für die Neuwahl des Aufsichtsrats merken wir an, dass diese nach § 124 Aktiengesetz zwingend vorgeschrieben sind. Die Hauptversammlung ist jedoch an diese Wahlvorschläge nicht gebunden. Es steht jedem Aktionär frei, andere Personen vorzuschlagen und in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmt sich nach §§ 96 und 101 AktG sowie § 76 des BetrVG von 1952.