Quebag AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 19. Juni 2024, 19.00 Uhr)

Quebag AG

Pocking

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 19. Juni 2024, 19.00 Uhr, im Gasthaus Guggenberger – Poigham 31 – 94167 Tettenweis, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und dem Geschäftsbericht des Vorstands sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr € 2.783.787,80
Jahresüberschuss € 185.573,79
Einstellung in andere Gewinnrücklagen durch den Vorstand € ./​. 92.000,00
Bilanzgewinn € 2.877.361,59

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den verbleibenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft consaris AG, Eggenfelden, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sind in § 8 der Satzung geregelt.

§ 8 Teilnahme und Vertretung bei der Hauptversammlung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder im Aktionärsbuch eingetragene Aktionär persönlich berechtigt.

(2) Jeder Aktionär kann sich aufgrund schriftlich erteilter Vollmacht in der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Hauptversammlung kann jedoch eine Vollmacht zurückweisen, wenn der Bevollmächtigte nicht mindestens drei Tage vor der Hauptversammlung eine Liste, der von ihm zu vertretenden Aktien mit beigefügten schriftlichen Vollmachten, eingereicht hat.

 

Pocking, im Mai 2024

Quebag AG

Der Vorstand

Comments are closed.