Significant Bit Software Aktiengesellschaft – Einladung zur 8. ordentlichen Hauptversammlung ( am 20.06.2024, 16:00 Uhr)

Significant Bit Software Aktiengesellschaft

Ettlingen

Einladung zur 8. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Donnerstag, den 20.06.2024, 16:00 Uhr,

in den Räumen der Significant Bit Software AG,
in D-76275 Ettlingen, Nobelstraße 9-13,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein

TAGESORDNUNG

1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023

Die vorstehend genannten Unterlagen werden auf Wunsch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos als Abschrift zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

2)

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt den Bericht 2023 vor.

3)

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 von EURO 44.947,72 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen.

5)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

6)

Beschlussfassung über die Verschmelzung der IT Asset Management GmbH als im Alleinanteilseigentum der Significant Bit Software AG stehende Tochtergesellschaft auf die Significant Bit Software AG rückwirkend zum 1. Januar 2024 durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes (UmwG).

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die IT Asset Management GmbH auf die Significant Bit Software GmbH im Wege der Aufnahme zu verschmelzen.

7)

Verschiedenes

Vorstellung für die Planung für 2024

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und deren Berechtigung durch den Eintrag im Aktienbuch bestätigt werden kann. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bei einer der nachfolgend genannten Stelle unter der angegebenen Adresse spätestens bis zum Ablauf des 13. Juni 2024 zugehen.

postalisch: Significant Bit Software AG
– Hauptversammlung –
Nobelstraße 9-13
D-76275 Ettlingen

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, demnach auf Donnerstag, den 30.05.2024, 00:00 Uhr, zu beziehen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 100.000.

Weitere Hinweise

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Tagesordnung sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail innerhalb der gesetzlichen Fristen, somit bis zum Ablauf des 06.06.2024, zu übersenden an die

Significant Bit Software AG
– Hauptversammlung –
Nobelstraße 9-13
D-76275 Ettlingen
Telefax: 07243 20000 101
e-mail: info@sibitag.com

 

Ettlingen im Mai 2024

Significant Bit Software AG

Der Vorstand

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