Tölzer Hof AG – Außerordentliche Hauptversammlung ( am 13. Juni 2024 um 10:00 Uhr)

Tölzer Hof AG

Bad Tölz

Handelsregister des AG München, HRB 164950

Durch den Vorstand Herrn Franz Duttler, Rieschstr. 8, 83646 Bad Tölz, werden die Aktionäre der Tölzer Hof AG (HRB 164950) hiermit zu der am

Donnerstag, den 13. Juni 2024 um 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen des Notariats Dolp und Leitenstorfer, Albert-Schäffenacker-Str. 7, 83646 Bad Tölz, stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Es werden die folgenden Gegenstände zur Beschlussfassung auf der Hauptversammlung bekanntgemacht, § 122 Abs. 3 Satz 2 AktG:

Tagesordnungspunkt 1

Zur Versammlungsleiterin wird vorsorglich gewählt:

Frau Angelika Duttler, Bad Tölz

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Neuwahl des gemäß §§ 95 ff. AktG (insbesondere § 96 Abs. 1 Alt und § 101 Abs. 1 AktG) zusammengesetzten, aus drei Personen bestehenden Aufsichtsrats

1.

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Zum Mitglied des Aufsichtsrats wird gewählt:

Frau Angelika Duttler, Kauffrau, Bad Tölz

2.

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Zum Mitglied des Aufsichtsrats wird gewählt:

Frau Christine Duttler, Dipl- Ing. (FH) Architektin, Bad Tölz

3.

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Zum Mitglied des Aufsichtsrats wird gewählt:

Frau Stefanie Hedayati, geb. Duttler, Dipl.-Biologin, Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Keines der zur Bestellung vorgeschlagenen Mitglieder des Aufsichtsrats ist Mitglied in weiteren Aufsichtsräten. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

 

Bad Tölz, 06.05.2024

Tölzer Hof AG

Franz Duttler

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