fothermo System AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 12.06.2024, um 18:00 Uhr)

fothermo System AG

Illerkirchberg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen,

sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der fothermo System AG am Mittwoch, den 12.06.2024, um 18:00 Uhr in den Amtsräumen des Notar Herrn Dr. Christoph Ziegler, Memminger Str. 23, 89264 Weißenhorn, ein.

Jeder der Aktionäre*innen hat die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär*innen oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Bitte nutzen Sie dazu die vorgefertigte Vollmacht in der Anlage.

Tagesordnung

1. Der Vorstand Manuel Masenko präsentiert den Geschäftsbericht. Dieser wird im Nachhinein digital an alle Aktionäre verschickt

2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der fothermo System AG zum 31.12.2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

Die Geschäftsberichte werden den Aktionären auch digital zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden.

Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzfehlbetrags aus dem Geschäftsjahr 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzverlust des abgelaufenen Geschäftsjahres von 343.758,51 EUR wie folgt zu verwenden:

Jahresfehlbetrag von 343.758,51 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2023 für diesen Zeitraum zu entlasten.

5. Beschlussfassung über die Entlastung des der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023 für diesen Zeitraum zu entlasten.

Fragen und Verschiedenes

Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an fothermo System AG, Im Starkfeld 45b, 89231 Neu-Ulm, oder per E-Mail an Manuel.Masenko@fothermo.com zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

fothermo System AG

Manuel Masenko
Chief Executive Officer

Anhang:

Vollmacht

Verkürzter Jahresabschluss

Vollmacht

Ich, _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​,

Eigentümer/​in von Aktien der fothermo System AG mit Sitz in 89171 Illerkirchberg, bevollmächtige hiermit

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

oder

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

oder

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der fothermo System AG am 12. Juni 2024 vollumfänglich zu vertreten und für mich sämtliche Rechte, insbesondere das Recht der Stimmabgabe aus meinen Aktien an der fothermo System AG auszuüben.

Der/​die Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. Er/​Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​, den _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Unterschrift

 

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