Gebr. Röders AG – Ordentliche Hauptversammlung ( am 28. Juni 2024, 10.00 Uhr)

Gebr. Röders AG

Soltau

– ISIN DE0007059008 –
– WKN 705 900 –

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Freitag, dem 28. Juni 2024, 10.00 Uhr,

in der „Villa Röders“ in Breidings Garten, Breidingsgarten 5, 29614 Soltau,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden

zur Ausschüttung von EUR 8,75 je Aktie – gleich 3,5 % auf das Grundkapital –
zahlbar ab 03. Juli 2024
EUR 350.000,00
den anderen Gewinnrücklagen zusätzlich zuzuführen EUR 435.000,00
und auf neue Rechnung vorzutragen EUR 1.333,67
EUR 786.333,67
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die F + P Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, mit der Prüfung zu beauftragen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 21. Juni 2024 bei der nachfolgend bezeichneten Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen:

GEBR. RÖDERS AG
c/​o DZ BANK AG
vertreten durch dwpbank
– DSHVG –
Landsberger Str. 187
80687 München
Fax: +49 69 5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Der vom depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 07. Juni 2024 beziehen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

Den Geschäftsbericht 2023 können Sie nach Erhalt Ihrer Eintrittskarte unter dem folgenden Link abrufen:

https:/​/​www.roeders-textiles.com/​informationen-fuer-aktionaere/​

Das Passwort finden Sie auf Ihrer Eintrittskarte.

 

Soltau, 25. April 2024

 

DER VORSTAND
Dr. Gerlinde Bartelheimer
Vorstandsvorsitzende

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