INNSTADT AKTIENGESELLSCHAFT – Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ( am 2. Juli 2024 um 11:00 Uhr)

INNSTADT AKTIENGESELLSCHAFT

Passau

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Dienstag, den 2. Juli 2024 um 11:00 Uhr

am Gelände der Innstadt AKTIENGESELLSCHAFT,
Schmiedgasse 23, 94032 Passau,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Den vollständigen Wortlaut der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung mit Tagesordnung geben wir Ihnen bekannt:

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 nebst Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über den Bilanzverlust

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 1.461.629,77 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Fa. ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH, Christoph-Rapparini-Bogen 27, 80639 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Nach § 16 der Satzung sind diejenigen Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Dienstag, 25. Juni 2024, bei der Gesellschaft oder bei dem nachstehend aufgeführten Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/​oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Hinterlegungsstelle ist:

VR Bank Passau eG

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Die Aktien können auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden.

 

Passau, im Mai 2024

INNSTADT AG, Passau

Johann Baumann
– Vorstand –

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