Wolff & Häcker Finanzconsulting AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 21. Juni 2024, um 17:00 Uhr)

Wolff & Häcker Finanzconsulting AG

Ostfildern

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag, den 21. Juni 2024, um 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Wolff & Häcker Finanzconsulting AG in 73760 Ostfildern, Schönbergstraße 20, ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 56.839,90 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von Euro 0,35 Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie: Euro 28.000,00
Gewinnvortrag: Euro 28.839,90
Bilanzgewinn: Euro 56.839,90

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 16 der Satzung alle Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Vollmachten sind in jedem Fall schriftlich zu erteilen. Der Bevollmächtigte hat seine Stimmberechtigung durch die Übergabe einer schriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt durch den vertretenen Aktionär, an die Gesellschaft zu deren Verbleib, spätestens zu Beginn der Hauptversammlung, nachzuweisen.

Sämtliche Anmeldungen, Vollmachten und begründete Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten sind schriftlich und in deutscher Sprache an folgende Adresse zu richten:

Wolff & Häcker Finanzconsulting AG, zu Händen Beatrice Eilmann, Schönbergstraße 20, 73760 Ostfildern, oder via E-Mail an: kontakt@whf-ag.de

Ostfildern, 13. Mai 2024

Wolff & Häcker Finanzconsulting AG

Der Vorstand

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Marc Sattler

Vorstand: Dr. Mirko Häcker

Sitz der Gesellschaft: Ostfildern
Amtsgericht Stuttgart HRB 213749
Wolff & Häcker Finanzconsulting AG
Schönbergstraße 20, 73760 Ostfildern

 

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