Müller-BBM AG – Einladung zur 16. ordentlichen Hauptversammlung ( am 28. Juni 2024 um 15:00 Uhr)

Müller-BBM AG

Planegg

Einladung zur 16. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionär*innen zu der am

Freitag, den 28. Juni 2024 um 15:00 Uhr (MESZ)

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung

am Hauptsitz der Müller-BBM AG,
Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5 in 82152 Planegg (Hörsaal)

ein.

I.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Müller-BBM AG für das Geschäftsjahr 2023, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2023 und des Berichtes des Aufsichtsrats

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen sind Teil des Geschäftsberichts 2023, der im Aktionärsportal zur Einsicht bereitsteht. Die Unterlagen liegen zudem in den Geschäftsräumen der Müller-BBM AG in Planegg zur Einsichtnahme aus. Aktionär*innen können auf Verlangen eine Abschrift hiervon erhalten. In der Hauptversammlung am 28. Juni 2024 werden die Unterlagen ebenfalls zugänglich sein und mündlich erläutert werden.

Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 18.554.823,49 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 10,00 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie: EUR 5.992.390,00

Gewinnvortrag: EUR 12.562.433,49

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft zum 06.05.2024 gehaltenen 9.461 eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von EUR 10,00 je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 03. Juli 2024.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

6.

Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Wolfgang Schnell endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 95 Satz 2, § 96 Abs. 1 sowie § 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 13 Ziff. 2 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Wolfgang Schnell, tätig als Projektingenieur in der Müller-BBM Building Solutions GmbH, wohnhaft in Friedberg

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen. Herr Schnell wäre im Fall seiner Wahl „internes Aufsichtsratsmitglied“ im Sinne von § 13 Ziff. 5 der Satzung der Gesellschaft.

Herr Schnell übt keine Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten anderer inländischer Unternehmen aus und ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

7.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates

Die Vergütung des Aufsichtsrats wurde zuletzt vor vier Jahren angepasst. Seither ist das allgemeine Preisniveau deutlich gestiegen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zur Festsetzung der nach § 15 Abs. 1 Satz 1 der Satzung von der Hauptversammlung zu bestimmenden Vergütung des Aufsichtsrates folgendes zu beschließen:

Für das Geschäftsjahr 2025 sowie für die sich anschließenden Geschäftsjahre, d. h. für die Zeit ab dem 01.01.2025, erhalten die internen Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von § 13 Ziffer 5 der Satzung eine jährliche Grundvergütung in Höhe von EUR 15.750 und die übrigen Aufsichtsratsmitglieder eine jährliche Grundvergütung in Höhe von EUR 21.000. § 15 Abs. 2, 3, 4, 5 und 6 der Satzung finden uneingeschränkt entsprechende Anwendung.

II.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17b Ziff. 1 der Satzung der Müller-BBM AG diejenigen Aktionär*innen berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionär*innen der Müller-BBM AG eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 24. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) bzw. 22:00 Uhr (UTC), bei der Müller-BBM AG eingegangen ist.

Aktionär*innen, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich bei der Müller-BBM AG auf einem der folgenden Wege elektronisch oder in Textform (§ 126b BGB) zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden:

Müller-BBM AG
c/​o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland

oder per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Die elektronische Anmeldung mittels Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter der Internetadresse

https:/​/​investor.computershare.de/​mueller-bbm

muss der Müller-BBM AG ebenfalls bis zum Ablauf des 24. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) bzw. 22:00 Uhr (UTC), zugegangen sein.

Für die elektronische Anmeldung über das passwortgeschützte InvestorPortal benötigen Sie persönliche Zugangsdaten, die aus Ihrer Aktionärsnummer und Ihrem zugehörigen individuellen Zugangspasswort bestehen. Die persönlichen Zugangsdaten können Sie den Ihnen zugesandten Hauptversammlungsunterlagen entnehmen.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren erhalten Sie mit dem Einladungsschreiben.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

Müller-BBM AG, Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5, 82152 Planegg

oder per E-Mail an:

Alexandra.Siebenmorgen@mbbm-ag.com

 

Planegg, im Mai 2024

Der Vorstand

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