DIAG Düsseldorfer Immobilien AG – Einladung zur Hauptversammlung ( am 27. Juni 2023 um 15:00 Uhr)

DIAG Düsseldorfer Immobilien AG

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 27. Juni 2023 um 15:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß §13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 25.03.24 den Jahresabschluss 2023 (Bilanz und G+V 2023) geprüft und einstimmig festgestellt.

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt vor, pro Aktie 3 Cent an die Anteilseigner auszukehren.

3.

Beschlussfassungüber die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

 

Düsseldorf, 23.05.2024

Der Vorstand

Comments are closed.