Babylon Capital AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 04.07.2024, um 11.00 Uhr)

Babylon Capital AG

Frankfurt am Main

– WKN A0DPQS –

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Donnerstag, 04.07.2024, um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Babylon Capital AG, Osterdeich 27, 28203 Bremen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der damit gem. § 172 AktG festgestellt ist. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmung bedarf es somit einer Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.

2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den per 31.12.2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Babylon Capital AG wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn per 31.12.2023: 972.773,30 EUR
Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,50 je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023: -940.584,50 EUR
Vortrag auf neue Rechnung: 32.188,80 EUR
3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 27.06.2024 bei der Gesellschaft (Osterdeich 27, 28203 Bremen, Tel.: 0421 /​ 433 73 70, Fax: 0421 /​ 433 73 69, E-Mail: info@babylon-ag.de) angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen. Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des 12.06.2024 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 27.06.2024 zugehen.

Die Mitteilung von Gegenanträgen hat an die oben genannte Anschrift zu erfolgen. Eventuelle Gegenanträge werden den Aktionären im Internet unter

http:/​/​www.babylon-ag.de

zugänglich gemacht. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen in Textform Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen.

 

Bremen, im Mai 2024

 

Der Vorstand

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