GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG – Ordentliche Hauptversammlung ( am 03.07.2024 um 12:00 Uhr)

GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG

Viersen

Zu unserer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

am 03.07.2024 um 12:00 Uhr

im großen Sitzungssaal des Hauses der Wirtschaft,
im Erdgeschoss Raum A01, Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen

laden wir unsere Aktionäre mit folgender Tagesordnung ein:

1.

Vorlage des Jahresabschlusses 2023 und des Prüfungsberichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023

Vorlage des Jahresabschlusses 2023 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) einschließlich Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats und Prüfungsbericht mit Bestätigungsvermerk vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. (VdW Rheinland Westfalen), Düsseldorf, über die gesetzliche Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2023 sowie Beschlussfassung über den Prüfungsbericht.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Prüfungsbericht zu billigen.

Beschlussentwurf:

Die Hauptversammlung billigt den vorgelegten Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2023.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2023

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss einschließlich Lagebericht zum 31.12.2023 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss zum 31.12.2023 gemäß § 172 AktG festgestellt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den sich aus der Bilanz zum 31.12.2023 ergebenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 5.892.124,53 € wie folgt zu verwenden:

Euro
(1) Dividende von 26,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie 804.960,00
(2) Einstellung in andere Gewinnrücklagen 4.900.000,00
(3) Gewinnvortrag 187.164,53
(4) Bilanzgewinn 5.892.124,53

Beschlussentwurf:

Die Hauptversammlung beschließt:

Der sich aus der Bilanz zum 31.12.2023 ergebende Bilanzgewinn in Höhe von 5.892.124,53 € wird wie folgt verwendet:

Euro
(1) Dividende von 26,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie 804.960,00
(2) Einstellung in andere Gewinnrücklagen 4.900.000,00
(3) Gewinnvortrag 187.164,53
(4) Bilanzgewinn 5.892.124,53
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Beschlussentwurf:

Die Hauptversammlung erteilt den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Beschlussentwurf:

Die Hauptversammlung erteilt den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.

5.

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. (VdW Rheinland Westfalen), Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

Beschlussentwurf:

Die Hauptversammlung bestellt den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. (VdW Rheinland Westfalen), Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024.

6.

Verschiedenes

Viersen, 22.05.2024

Der Vorstand
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