KlimaGut Immobilien AG – Ordentliche Hauptversammlung ( am 27.06.2024 um 15:00 Uhr)

KLIMAGUT IMMOBILIEN AG

BERLIN

EINLADUNG /​ TAGESORDNUNG

Der Abwickler der KlimaGut Immobilien AG i.L., Berlin, lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zu einer

ordentlichen Hauptversammlung

am 27.06.2024 um 15:00 Uhr

in den Räumlichkeiten Bel Etage, Milastraße 2, 10437 Berlin, ein. Die Möglichkeit zur Online-Teilnahme und Online-Abstimmung wird gegeben.

In der Hauptversammlung soll folgende Tagesordnung erledigt werden.

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Bericht des Abwicklers

Der Abwickler berichtet über den Stand der Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 bzw der Abwicklung der Gesellschaft im Jahr 2024. Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion.

3. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 und Bericht des Aufsichtsrates

Abwickler und Aufsichtsrat haben den aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2023 festgestellt.

Vorsorglich bitten Abwickler und Aufsichtsrat um Beschlussfassung über die Feststellung des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 der Klimagut Immobilien AG i.L. für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 nebst Bericht des Aufsichtsrates.

Hinweis: Die Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden, auf Wunsch erfolgt eine Übersendung. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen und erläutert. Der Aufsichtsrat hat den aufgestellten Jahresabschluss 2023 bereits gebilligt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust idHv EUR 286.996,74 bestehend aus Jahresüberschuss EUR 74.820,01 abzüglich Verlustvortrag von EUR 361.816,75 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

6. Entlastung Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

7. Aktuelle Berichterstattung und Diskussion über möglichen Verkauf vor Auflösung der Gesellschaft

8. Sonstiges

Zu den Teilnahmeformalitäten:

Teilnahmebedingung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung mit ihren Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Eine Anmeldung ist zur Teilnahme nicht erforderlich. Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass weitere Gegenstände zur Beschlussfassung der Hauptversammlung bekannt gemacht werden.

Verfahren für Stimmabgabe durch Bevollmächtigte:

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können bis zum Beginn der Hauptversammlung unter der im Abschnitt „Hinweise“ aufgeführten Adresse erfolgen. Die Erteilung der Vollmacht, der Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ist gem. § 12 Abs. 3 der Satzung schriftlich oder fernschriftlich nachzuweisen.

Verfahren für Stimmabgabe durch Briefwahl:

Aktionäre können ihre Stimmen auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder elektronisch abgeben (Briefwahl). Auch für die per Briefwahl ausgeübten Stimmrechte ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister verzeichnete Aktienbestand maßgeblich. Aktionäre, die von der Briefwahl Gebrauch machen möchten, können bis zum 13.06.2024 die hierzu zu verwendenden Formulare bei der Gesellschaft postalisch, per Fax oder per mail anfordern. Die Stimmabgabe per Briefwahl muss der Gesellschaft auf dem vorgenannten Formular unter der im Abschnitt „Hinweise“ genannten Adresse in Schriftform, als Fax oder als per E-Mail versandter Scan bis zum Beginn der Hauptversammlung vorliegen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine nicht bereits in der Einberufung vorgesehene Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu bereits durch Briefwahl abgegebene Stimme für jeden einzelnen Unterpunkt. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der Hauptversammlung selbst oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen und die betreffenden Aktien vertreten, so ist dies möglich und gilt als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe.

Online Teilnahme an der Hauptversammlung:

Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, über das Internet im Wege der elektronischen Kommunikation unmittelbar an der Hauptversammlung teilzunehmen (Online-Teilnahme). Sie müssen sich hierzu bis zum 26.06.2024 bei der Gesellschaft unter der im Abschnitt „Hinweise“ genannten Adresse in Schriftform oder per E-Mail anmelden. Für juristische Personen als Aktionäre ist mit der Anmeldung eine natürliche Person als teilnehmender Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu benennen. Sofern der Teilnehmende nicht der organschaftliche Vertreter ist, ist der Gesellschaft eine Vollmacht in der Form gem. § 12 Abs. 3 der Satzung bis zum Beginn der Hauptversammlung vorzulegen.

Am 27.06.2024 können Sie sich ab 14.45 Uhr mit ihren mitgeteilten Zugangsdaten zuschalten und ab Beginn der Hauptversammlung online teilnehmen. Die Gesellschaft steht nicht für die Qualität oder dauernde Aufrechterhaltung der Online-Verbindung ein.

Im Wege der Online-Teilnahme können die Teilnehmer die gesamte Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet verfolgen, ihnen steht ein Rede- und Fragerecht zu. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, das Auskunftsverlangen nach § 131 Absatz 1 iVm Abs.1a, sowie Nachfragen nach § 131 Absatz 1d dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein.

Hinweise:

Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 593.000,-. Es ist eingeteilt in 593.000 Stückaktien mit ebensovielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hat zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Etwaige Anträge gem. §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft per Post unter der Anschrift KlimaGut Immobilien AG, Am Zirkus 5, 10117 Berlin oder per E-Mail (klimagut@sinnova.at)

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn diese mindestens 5 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 21.06.2024 der Gesellschaft zugehen. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung müssen spätestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, mithin bis zum 03.06.2024 der Gesellschaft zugehen.

Datenschutzlichrechtliche Hinweise:

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO personenbezogene Daten (Name, Vorname, Anschrift, email, Aktienzahl des Aktionärs, ggflls Name, Vorname, Anschrift und email eines Aktionärvertreters) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für die Abwicklung der Hauptversammlung in dem hierfür erforderlichen Maß. Bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie die folgenden Rechte: Art 15 DSGVO : Auskunft, Art 16 DSGVO: Berichtigung, Art 17 DSGVO: Löschung, Art. 18 DSGVO: Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, Art 20 DSGVO: Übertragung bestimmter Daten auf Sie oder einen von Ihnen benannten Dritten. Diese Rechte können Sie gegenüber der Klimagut Immobilien AG über die obigen Kontaktdaten geltend machen.

Sie erreichen den betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter post@klimagut.ag

 

Berlin, den 22.05.2024

Markus Zeilinger,
Abwickler der KlimaGut Immobilien AG i.L.

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