Mammut Kies & Sand Aktiengesellschaft – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ( am 12.07.2024, 15:30 Uhr)

Mammut Kies & Sand AG

Berlin

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 212254

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Mammut Kies & Sand AG

am Freitag, 12.07.2024, 15:30 Uhr,

Kanzlei FPS, Kurfürstendamm 220, 3. Etage, 10719 Berlin.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des Jahresabschlusses 2023 ferner ebenso des Berichts für dieses Geschäftsjahr. Erklärung, dass der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2023 gebilligt hat und diese damit festgestellt sind.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns der genannten Jahre

Entfällt

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl zum Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Noel Mathias Jonsson zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

 

Amsterdam, den 24. Mai 2024

Mammut Kies & Sand AG

Mathias Jonsson van Huuksloot

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