GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft – 35. Hauptversammlung ( am 20.08.2024 um 14.00 Uhr)

GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft

Ennepetal

Hiermit lade ich unsere Aktionäre (Wertpapierkenn-Nr. 585 600) zu der am

20.08.2024 um 14.00 Uhr

in dem Verwaltungsgebäude der

GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8,

stattfindenden

35. Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1.

Jahresabschluss 2023 und Bericht des Aufsichtsrates

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 für das 35. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates.

2.

Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 3.613.149,64 Euro zu verwenden, indem auf 80.000 Aktien eine Dividende von 5,00 Euro je Aktie gegen Vorlage des Kupons Nummer 19 ausgeschüttet (insgesamt 400.000,00 Euro), 3.200.000,00 € in andere Ergebnisrücklagen eingestellt und 13.149,64 Euro auf das Jahr 2024 vorgetragen werden.

3.

Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2024 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank (z.B. Deutscher Kassenverein und angeschlossene Banken) spätestens am 14.08.2024 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 16.08.2024 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

58256 Ennepetal, 22. Mai 2024

Der Vorstand

Lendeckel

Comments are closed.