Protektor Lebensversicherungs-AG – Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 ( am 21. August 2024, 10:00 Uhr)

Protektor Lebensversicherungs-AG

Berlin

HRB 89471 B

Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Mittwoch, dem 21. August 2024, 10:00 Uhr, in Köln in den Büroräumen der Geschäftsstelle der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) e.V., Hohenstaufenring 47-51, 50674 Köln, ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2023

Die genannten Unterlagen sind Bestandteil des Geschäftsberichts 2023. Die Unterlagen sind auf unserer Internetseite „www.protektor-ag.de“ einseh- und abrufbar und wurden den Aktionären zugesandt. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein.

2.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 4.430.426,53 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Bilanzgewinn ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 94.653,71 € sowie dem Gewinnvortrag von 4.335.772,82 €.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. Der Abschlussprüfer soll auch gemäß § 227 Abs. 1 Satz 1 VAG die Vollständigkeit des Geschäftsberichts des gesetzlichen Sicherungsfonds für die Lebensversicherer und die Richtigkeit der Angaben prüfen.

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt, dass die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihr keine Klausel der in Artikel 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/​2014 (EU-Abschlussprüferverordnung) genannten Art auferlegt wurde.

6.

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Herr Dr. Schwark hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. Oktober 2023 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Moritz Schumann,
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Berlin,
wohnhaft in Stuttgart,

in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt für die restliche Amtszeit von Herrn Dr. Schwark bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 AktG und § 8 der Satzung zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahme, Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Ziffer 4 der Satzung die Personen berechtigt, die als Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und der Gesellschaft bis spätestens am

Samstag, dem 17. August 2024,

unter der Adresse Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin (Telefon: 030 /​ 22 00 258 11, Fax: 030 /​ 22 00 258 22), zugehen. Für die Rechtzeitigkeit des Zugangs der Anmeldung genügt ein Zugang per Telefax.

Auf die Möglichkeit zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch ein Kreditinstitut, wird hingewiesen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären hiermit an, sich durch Herrn Michael Steinmetz, Hauptgeschäftsführer Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV), als Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zulassen. Für die Bevollmächtigung von Herrn Steinmetz kann das Formular benutzt werden, das allen Aktionären zusammen mit der schriftlichen Einladung übersandt wird. Herr Steinmetz wird in diesem Fall das Stimmrecht ausschließlich nach den Weisungen der Aktionäre, die er zuvor erhalten haben muss, ausüben.

Anfragen zur Hauptversammlung sowie Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten:

Protektor Lebensversicherungs-AG, z. Hd. Herrn Roland Weber
(Telefon: 030 /​ 22 00 258 11, Fax: 030 /​ 22 00 258 22)
Wilhelmstraße 43 G, 10117 Berlin

Berlin, im Mai 2024

R. Weber K. Bartel Dr. T. Neugebauer

 

Comments are closed.